Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства, передает корреспондент «Росбалта».

В Иркутске 42-летняя женщина-предприниматель легализовала 15 млн рублей, незаконно полученных из фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила документ, который запретит физлицам снимать наличные денежные средства с помощью анонимных электронных средств платежа. Об этом сообщается на сайте правительства России.

В Иркутской области полицейские выявили организованную группу криминальных банкиров. Участники группы, подозреваются в незаконной банковской деятельности, в том числе обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба полиции.

Роскомнадзор потребовал от бизнес-блога «Кнопка» удалить статью о легальных способах вывода денег из ООО. Об этом сообщил в Facebook сооснователь блога Евгений Кобзев.

ЦБ указал банкам, как противодействовать схемам отмывания средств с помощью судебных решений. На сайте регулятора были опубликованы рекомендации для банков в связи с активизацией схем отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

Мошенники научились отмывать денежные средства при помощи судебных решений и сотрудников ФССП. По данным газеты «Коммерсант», при помощи этой схемы в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб.

Власти США официально отказали России в экстрадиции  генерального директора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина.

В Иркутске сотрудники полиции и ФСБ России пресекли деятельность банды криминальных банкиров, которые незаконно обналичивали деньги. В результате полиция задержала 13 человек.