Про нечистые Деньги

Крупнейшие российские финорганизации предупредили россиян о новом виде мошенничества с банковскими картами.

"Наркотики, торговля людьми, мошенничество - в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира", - пишет немецкое издание Die Zeit.

Не все люди и организации честно ведут себя в Сети. В интернете среди мошенников недобросовестной деятельностью отличаются и брокеры. Они работают там, где люди делают инвестиции и могут обмануть доверчивых граждан, особенно начинающих трейдеров, и присвоить себе их деньги. После того, как трейдер вложился финансово, брокеры-мошенники начинают свою нечестную игру. Они могут сымитировать, к примеру, несколько доходных сделок, усыпив бдительность вкладчика, а затем фиктивно изображать убытки. Мошенники «сливают» в свои карманы депозит попавшегося на их удочку трейдера и затем просто перестают выходить с ним на связь.

Пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко сообщила о россиянке, которую задержали на таможне в Забайкалье с 2 кг золота в слитках. Чтобы вывезти золото в Китай, женщина прикрепила слитки скотчем к ступням, сообщает ТАСС.

Мошенники начали похищать деньги банковских клиентов через программы удаленного доступа к смартфону, рассказал глава компании Group-IB Илья Сачков РИА Новости.

В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.

Центробанк ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Telegram и Facebook, а также технологии Deepfake. Речь идет о схемах с использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra.

Центробанк выявил 240 финансовых пирамид за десять месяцев текущего года, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в интервью ТАСС.

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает агентство «Москва».

Верховная рада Украины приняла в целом закон об обличителях коррупции, сообщает «112 Украина».

Представитель Генпрокуратуры Елена Малык в программе "Эфир", сообщила о новом виде фальшивомонетничества. По ее словам, мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкнота с такой лентой воспринимается банкоматом как настоящая, таким образом, сумма зачисляется на счет. Затем ее можно снять в другом банкомате уже настоящими купюрами, пишет РИА Новости.

Следственный комитет считает, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко помог группе компаний «1520» вывести из России $250 млн через «молдавский ландромат», передает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием.

В Москве полиция возбудила уголовное дело против лиц, которые без лицензии оказывали услуги форекс-дилеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ущерб от из действий оценивается в 1 млрд рублей.

Центробанк РФ предупредил о том, что банковские мошенники стали активно применять новый способ обмана, — с помощью технологии подмены телефонных номеров злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и выуживают у них информацию для хищения денег. Тем временем президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетовал на отсутствие в России ответственности за фишинг.

В Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе. По предварительным данным, пайщики потеряли около 12 млн рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Московская прокуратура признала виновной 29-летнюю экс-сотрудницу банка, которая украла у 457 вкладчиков более 420 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры Москвы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала 12 компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги. Псевдоброкеры предлагают услуги удаленной торговли на финансовых рынках, в том числе на форексе, но не возвращают деньги клиентам.

Баяндаевский районный суд оштрафовал на 200 тысяч бывшего инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД МО МВД России «Эхирит-Булагатский» за мошенничество. Мужчина похитил 3 тысячи рублей у гражданки Монако, сообщает пресс-служба суда.

Водитель общественного транспорта в Испании воровал у пассажиров кредитные карты. Мужчину удалось разоблачить, и следователи узнали хитрую схему, которую придумал преступник.

В России резко выросло число мошеннических звонков на мобильные телефоны клиентов банков, при которых мошенники подменяют номер кредитной организации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Банка России.