Мнимый софт на один миллиард рублей. Гендиректора петербургской фирмы обвинили в крупных махинациях |
По инф. rosbalt.ru |
18.09.2018 |
В Северной столице директор фирмы незаконно перевёл крупную сумму за границу под видом поставки дорогого программного обеспечения. Теперь он обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По версии следствия, с мая 2014 года по декабрь 2015 года петербуржец вместе с двумя соучастниками, находящимися в розыске, будучи в должности гендиректора коммерческой фирмы, от имени которой совершались сделки, проводил незаконные махинации. Он заключил мнимый внешнеэкономический контракт с подконтрольной компанией-нерезидентом на поставку под видом товара оптических носителей с якобы содержащимся на них дорогостоящим программным обеспечением, чтобы в обход законов перевести деньги за пределы России. Размер банковских переводов в иностранной валюте составил сумму, эквивалентную свыше 1 млрд 130 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Метки: |