"Усольско-Иркутская группировка" попалась на обналичке маткапитала

В Усолье-Сибирском в суд передано дело об очредном мошенничестве с маткапиталлом – преступники незаконно обналичили 46 сертификатов на 20 млн рублей.

– Сотрудники Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области направили в суд обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД.

В ходе расследования установлен вероятный организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов».

По имеющейся информации, директор фирмы вместе со своими сообщниками уговаривал женщин-владелиц сертификатов материнского капитала к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей. Обвинительное заключение по всем 46 эпизодам, вменяемым организатору противоправной деятельности и его сообщникам, утверждено прокурором и направлено в суд.

Напомним, что именно в Усолье-Сибирском такие мошеннические схемы полиция выявляет регулярно. По данным Усольского городского суда количество дел, связанных с незаконным обналичиваем маткапиталла в этом году выросло в 4,5 раза. Один из таких предприимчивых риелторов уже получил пять лет реального срока.

По инф. Телеинформа