Этой осенью российская Федеральная налоговая служба получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год. Как сообщает РБК со ссылкой на госсекретариат по международным финансам Швейцарии, в России сняты сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации.

Инициированные Центробанком изменения в регулировании финансовой системы с ограничением перечня сделок для частных инвесторов являются избыточными, уверен старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗИСП) при правительстве РФ Оганес Акопян.

В России может вскоре появиться сервис денежных переводов за границу — с карты на карту, по номеру телефона получателя.

В Британии планируют налагать арест на имущество иностранных олигархов в случае выявления их связей с преступными группировками, передает The Telegraph.

"Северокорейскому диктатору нужна валюта. По его поручению хакеры воруют деньги и биткоины в миллиардном размере - в том числе и в Европе", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Минфин США планирует взыскать с россиянина Александра Винника и его закрытой криптобиржи BTC-e штрафы на сумму в $100,5 млн за кибермошенничество. Об этом говорится в документах, направленных в окружной суд Калифорнии.

Швейцарские банки начали предоставлять кредиты по отрицательной ставке, что стало возможным благодаря сверхмягкой политике Центробанка страны.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, смягчающий требования по предоставлению в налоговую службу отчетов о движении средств на счетах и вкладах в зарубежных банках.

В Казахстане операторы связи попросили абонентов установить специальный сертификат безопасности на все устройства с выходом в интернет. Корневой сертификат потенциально открывает спецслужбам доступ ко всему трафику, в том числе зашифрованному, даже к CVC-коду банковской карты.

Платежная система Western Union с сегодняшнего дня, 22 июля, ввела максимальный лимит на трансграничные переводы — не более 600 тысяч рублей в месяц для одного клиента в одну страну, передает РБК со ссылкой на сообщение компании. До этого действовало другое ограничение — максимум 5 тысяч долларов для одного трансграничного перевода.

Глава правительства Британских Виргинских островов Эндрю Фахи сообщил, что власти государства собираются обнародовать информацию о зарегистрированных в его юрисдикции бенефициарах – но лишь тогда, когда это сделают все остальные страны.

РФ и ЕС создают структуру, которая будет продвигать в двусторонних расчетах использование собственных валют вместо доллара. Об этом сообщил журналистам Андрей Лавров — пресс-секретарь вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова по итогам встречи его шефа с зампредом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Несколько членов Конгресса недавно попросили разведывательное сообщество США выяснить степень личного благосостояния президента России Владимира Путина. "На этот вопрос нелегко ответить - в конце концов, российский президент сам бывший сотрудник разведки. Он знает, как скрыть то, что он не хочет, чтобы было найдено", - пишет на страницах американской газеты The Washington Post Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета.

Платежная система Visa обсуждает с банками в России сервис денежных переводов за границу, осуществляемых с карты на карту по номеру телефона, передает РБК.

"В январе 2017 года российский миллиардер Виктор Вексельберг занял свое место на праздновании инаугурации президента США Дональда Трампа и провел вечер, дивясь сейсмическому политическому сдвигу в стране, которую он сделал своим вторым домом. Пятнадцать месяцев спустя Вексельберг попал под сокрушительные санкции, введенные администрацией Трампа. Ему запретили вести дела с гражданами США, по сути отрезали от западной финансовой системы, закрыли въезд в страну и он не смог навестить свою дочь и внука в Нью-Йорке", - пишет Financial Times.

Эксперты Deutsche Bank составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире. Российские города в этот список не попали, передает Bloomberg.

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о так называемой третьей волне амнистии капиталов.

Официант пиццерии в Нью-Йорке вернул посетительнице забытый ею чек на $424 тыс.

Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых людей Великобритании. Последние три строчки десятки заняли россияне. Так, на восьмом месте оказался бизнесмен Алишер Усманов, чье состояние оценивается в 14,73 млрд долларов. В прошлом году он тоже был на восьмой позиции рейтинга, но с чуть меньшей суммой — 14,29 млрд долларов. На девятом месте Роман Абрамович с 14,58 млрд долларов, причем он поднялся с 13 строчки рейтинга, которую занимал в прошлом году, имея 12,64 млрд. Наконец, топ-10 замыкает Михаил Фридман, у которого 14,1 млрд долларов — он попал в список впервые. На первом месте индийские бизнесмены Шри и Гопи Хиндуя, у которых 28,5 млрд долларов.

Американская либеральная пресса утверждает, что установлена сумма убытков, понесенных строительными проектами Дональда Трампа в период 1985—1994 годов. The New York Times пишет, что магнат, ставший в 2016 году главой страны, потерял тогда почти $1,2 млрд.

Третий этап амнистии капитала начнется не с 1 мая, как планировалось ранее, а с 1 июня, заявили в Минфине РФ.

Федеральный суд США предъявил обвинения россиянину Антону Богданову, который был экстрадирован из Таиланда в конце прошлого года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не печатает банкноты достоинством 500 евро. Об этом сообщает Bloomberg.

В правительстве Великобритании занялись разработкой пакета мер по сдерживанию потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев. Обсуждается правило, по которому парламентарии должны будут заявлять в полном объеме об их деловых интересах в России и Китае, пишет The Sunday Times.

"Неблагополучному немецкому банку Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и возможное судебное преследование "высшего руководства" в связи с той ролью, которую он сыграл в российской схеме отмывания денег на 20 млрд долларов, говорится в конфиденциальном внутреннем докладе, с которым ознакомился The Guardian.

Крупнейшие кредитные организации США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов на предмет возможных признаков отмывания денег, поступающих из России. Об этом руководители всех трех банков доложили на слушаниях в Конгрессе, передает Financial Times.

Правительство Великобритании прекратит автоматический обмен финансовой информацией с Россией.

В Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд арестован индийский миллиардер Нирав Моди. Об этом сообщает полиция Лондона, пишет The Telegraph.

Министерство финансов РФ согласовало с Банком России сроки отмены репатриации валютной выручки. Об этом, выступая на «Неделе российского бизнеса», заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

Эксперты агентства Bloomberg предполагают, что за 25 лет — с 1994-го по 2018 год — из России были выведены активы, общая стоимость которых может превышать $1 трлн.

Евросоюз добавил в «черный список офшоров» еще 10 стран.

Великобритания намерена ужесточить процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам. Как пишет Bloomberg, такое решение принимается в рамках борьбы с отмыванием денег, а также в качестве ответа на ухудшение отношений с Россией после инцидента в Солсбери.

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила в 58-ми юрисдикциях данные о зарубежных активах россиян. Это произошло в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией, к которому РФ присоединилась осенью прошлого года. Количество резидентов, имеющих зарубежные счета, ФНС не раскрывает, как и количество контролируемых этими резидентами компаний.

"Благотворительный фонд, которым руководил принц Чарльз, получал пожертвования от офшорной компании, использовавшейся для перевода огромных денежных сумм из России в рамках схемы, которая сейчас расследуется прокуратурой, передает The Guardian.

"Впервые банковские документы детально показывают, как в швейцарские банки поступали огромные суммы. На цюрихском счету марионетки Путина оказались 37 млн долларов", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

МВД России и Белоруссии намерены в ближайшее время запустить защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж в обеих странах. Как пишет «Российская газета», теперь должники, которым Федеральная служба судебных приставов России ограничила выезд за рубеж за долги, не смогут покинуть страну через белорусскую границу.

Певица Шакира 12 июня предстанет перед судом в Испании по делу о неуплате налогов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в законодательство до конца февраля, чтобы продлить амнистию капиталов до 1 марта 2020 года. Об этом сказано в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Правоохранительные органы США задержали американского гражданина Игоря Бузюкова, подозреваемого в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, передает РИА Новости.

"Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) вело следствие на протяжении трех лет, прежде чем в понедельник началась трехдневная полицейская операция: в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе сотрудники органов правопорядка наложили арест на четыре объекта недвижимости стоимостью около 40 млн евро, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung . - Параллельно на счетах нескольких немецких банков были заморожены средства в размере 6,7 млн евро, которые, по мнению следователей, принадлежат двум причастным к делу агентствам недвижимости. В одном из латвийских банков по распоряжению следователей был заблокирован счет, на который предположительно переводились средства от продажи недвижимого имущества в Хемнице. Таким образом, в общей сложности было арестовано имущество стоимостью около 50 млн евро, сообщила прокуратура Мюнхена, по поручению которой вело следствие BKA".

Министерство финансов РФ начало разрабатывать изменения Налогового кодекса, касающиеся продления еще минимум на год амнистии капиталов. Об этом рассказал во вторник журналистам замглавы Минфина Илья Трунин.

Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства, который смягчает требования для экспортеров по возврату выручки в валюте.

Существуют как минимум три способа борьбы с «грязными деньгами» из России. Об этом заявил бизнесмен Уильям Браудер в ходе заседания специального комитета Европарламента по расследованию финансовых преступлений, передает РБК.

Министерство финансов РФ предлагает проводить валютные операции госучреждений через счета Федерального казначейства для защиты от последствий зарубежных санкций, следует из законопроекта на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Еврокомиссия осудила практику выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов», практикуемую рядом стран ЕС и достаточно популярную у россиян. Схема предполагает оформления вида на жительство и гражданства в обмен на инвестиции и, по данным Еврокомиссии, создает риски с точки зрения потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции. Болгария уже намерена отменить программу.

"У западных санкций против России бывают и курьезные последствия, - указывает австрийское издание Die Presse. - Миллиардеры страны вынуждены отказываться от привычного комфорта".

Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года достиг $67,5 млрд, что в 2,7 раза превышает значение показателя за предыдущий год, следует из предварительных данных Центробанка РФ.

В понедельник Министерство финансов Великобритании заявило, что активизирует работу с финансовой индустрией, чтобы совместно с крупнейшими корпорациями бороться с мошенничеством, коррупцией и грязными деньгами. В специально созданный Стратегический совет по экономическим преступлениям войдут в том числе руководители компаний Lloyds и Barclays.

Банк России разослал кредитным организациям рекомендации усилить внимание к отдельным операциям клиентов — прежде всего регулярным переводам денежных средств за границу, сообщает ТАСС.

Счета двух российских бизнесменов на Кипре закрыли. Как сообщает Bloomberg, бизнесмены не смогли предоставить банками документы о происхождении средств на счетах.