Деньги за рубежом: «волюшка-воля» по сложным правилам

Приток капитала в РФ возможен, но только в случае снятия антироссийских санкций. Такое мнение высказывает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Обвинения в коррупции предъявили российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, задержанному в Монако. Обвинения были выдвинуты после более чем 24 часов допросов.

"Чтобы раскрыть один из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег, оказалось достаточно заплатить один фунт стерлингов", - пишет The Wall Street Journal. "Британец Говард Уилкинсон, трейдер, работавший в отделении одного датского банка в Эстонии, подметил, что некая лондонская фирма, чуть ли не каждый день переводившая через это отделение больше 1 млн долларов, ранее подала британским властям отчет, в котором утверждала, что не имеет ни дохода, ни активов. Скачивание отчета обошлось Уилкинсону в 1 фунт", - повествуют журналисты Брэдли Хоуп, Дрю Хиншоу и Патриция Каусманн.

Верховный суд Швейцарии разрешил обнародовать официальную причину отказа в выдаче вида на жительство Роману Абрамовичу.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства, передает корреспондент «Росбалта».

Из Британии выводятся грязные деньги в связи с жесткими мерами против капиталов, полученных незаконным путем, сообщает журналист The Times Шон О'Нилл.

Пребывание Романа Абрамовича в Швейцарии нежелательно, так как может угрожать безопасности страны и навредить ее репутации. К такому выводу пришло Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol).

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании усилило борьбу с «грязными деньгами», которые иностранцы отмывают в стране. Считается, что россияне решили не испытывать судьбу и поскорее узаконить свои зарубежные финансы.

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от ​Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно сообщению на сайте управления, BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Об этом сообщает ТАСС.

В Северной столице директор фирмы незаконно перевёл крупную сумму за границу под видом поставки дорогого программного обеспечения. Теперь он обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Замглавы МВД Британии Бен Уоллес распорядился принять меры для того, чтобы изгнать из страны иностранцев, которые пытаются укрыть свои нечестно нажитые богатства.

Российский бизнес и богатейшие граждане страны в разы ускорили вывоз капитала в офшорные зоны.

Островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. Давление на правительство в Никосии оказывают в первую очередь США, сообщает журналист немецкого издания Handelsblatt Герд Хёлер.

Центробанк России подготовил поправки, ужесточающие нормативы для работающих в РФ «дочек» иностранных банков.

Крупнейший швейцарский банк ​Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (около $5 млрд) на связанных с Россией счетах. Тем самым власти страны выполнили требования санкционного режима США.

ООН страдает от нехватки средств и нуждается в мерах по экономии бюджета и снижению издержек, которые не ущемят интересы кадровых сотрудников, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

На фоне ухудшения отношения иностранных инвесторов, геополитической напряженности и слабого роста экономики сократить присутствие в России решил швейцарский банк Credit Suisse Group. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу рассказал в интервью изданию РБК о проверках происхождения состояния российских бизнесменов, вкладывающих деньги в страну. По его словам, британские власти последние годы становятся «все менее терпимыми к тем, кто приезжает в нашу страну, наслаждается нашим образом жизни, но при этом в своей стране нарушает законы».

Швейцарские банки заблокировали на личных счетах председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга около 1 млрд франков (около $1,013 млрд). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники Forbes.

Столь значимый для Иркутской области бизнесмен Олег Дерипаска ​перевел британскую фирму Terra Services на своих родственников. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные из британского регистра. Согласно материалам, это произошло 25 января. Напомним, что в рамках "войны санкций", и лично Дерипаска, и его металлургические с энергетическими активами — оказались под жестким западным прессингом, в ходе которого миллиардер идет на постепенные уступки (в частности, покидает руководящие посты в РусАле)... Но спасая бизнес, есть смысл подумать и о личных активах, говорит здравый смысл.

Российский олигарх Роман Абрамович, предположительно отказавшийся от британской визы инвестора, может продать клуб «Челси» — участника футбольной премьер-лиги Англии, информирует The Times.

Средства российского бизнеса и богатейших граждан РФ продолжают утекать в офшорные зоны через покупку долей в компаниях и выдачу займов.

Кипрские регуляторы потребовали от банков закрыть российские счета либо перевести их в местную «дочку» ВТБ — RCB.  В случае отказа счет будет закрыт принудительно.

Европейские банки стали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета.