Выиграть в лотерею «по мелочи» можно будет анонимно |
По инф. rosbalt.ru |
12.12.2019 |
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий не проводить идентификацию обладателей мелких выигрышей в лотерею, передает корреспондент «Росбалта».
Сохранить анонимность удастся, если выигрыш в лотерею не превысил 15 тыс. рублей. Тем не менее при подозрении, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, оператор лотереи сможет выяснить персональные данные победителя, следует из документа. «При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту — физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация такого клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится», — говорится в принятом законопроекте.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Метки: |