Мы, иркутяне
  • Тёмный лес иркутской политики и его жертва

    В первый рабочий день после каникулярного новогодья Кировский районный суд города Иркутска продлил Сергею Шеверде, экс-министру лесного комплекса Иркутской области, содержание под стражей до 13 апреля. Сложно вспомнить, сколько таких продлений уже имели место. Шеверда находится в СИЗО больше двух с половиной лет. Есть ощущение, что и до трёхлетки дойдет дело.

Мнения и сомнения
Блоги
  • Только хорошие новости: спасение людей и зверей, спортивные радости и «Крестный отец»

    Заметили, что день стал значительно длиннее? Солнце светит все ярче, а градус настроения становится выше. Считай, преодолели зимний экватор, отпраздновали Крещение, и теперь дело ближе к весне. Синоптики говорят, что тепло в этом году придет раньше – оглянуться не успеем! Пора будет думать о даче, об обновлении гардероба, о планах на лето. Многие поэтому февраль и не замечают даже – он проносится в раздумьях, разве что приморозит иногда. Вот только успели ли вы вдоволь насладиться зимними забавами? Покатались на коньках? А на лыжах? А может быть, на сноуборде? Позанимались вволю рукоделием? Прочитали хотя бы часть из намеченных книг и посмотрели ли те фильмы, что уже давно занесены в лист ожидания? Вот этому-то и посвятите оставшиеся деньки зимы, а то потом точно на все времени не хватит – весной свои дела. А для того, чтобы задать вам настроение, расскажем о свежих новостях из нашего края.

Расследование: Германия - прачечная всей Европы?

Инго Мальхер, inopressa.ru   
15.11.2019

"Наркотики, торговля людьми, мошенничество - в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира", - пишет немецкое издание Die Zeit.

alt

"Отмывание денег - гигантская индустрия, - отмечает автор статьи Инго Мальхер. - Деньги, заработанные на наркоторговле, контрабанде людей, коррупции, мошенничестве, шантаже, вливаются в легальный экономический кругооборот витиеватыми путями, и грязные деньги становятся чистыми. По оценке Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), по всему миру ежегодно отмывается от двух до трех процентов мирового ВВП, что соответствует сумме от 1,6 до 4 трлн долларов США. Согласно исследованию, проведенному в 2016 году по поручению министерства финансов ФРГ, в Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро - что примерно равняется годовому обороту автопроизводителя BMW".

"В пятницу в бундестаге пройдет голосование о реализации нового положения ЕС, на основании которого будет пересмотрен немецкий закон об отмывании денег. Предполагается введение более строгого контроля над сферой недвижимости и получение расширенных полномочий управлением финансовой разведки (FIU), являющимся структурой таможенной службы. Также на компании, представляющие услуги по хранению криптовалют, должно быть наложено обязательство об уведомлении о подозрительных транзакциях. А к реестру собственников компаний должен быть открыт доступ всем гражданам. Но будет ли этого достаточно?", - задается вопросом издание.

"Германия - рай для отмывания денег", - сказал в разговоре с изданием следователь Хоффманн (фамилия изменена), один из борцов с коррупцией. В его практике снова произошел случай, который заставляет его сомневаться в смысле своей деятельности.

"Проживающая в Германии супружеская пара из Украины внесла на свой счет в банке ровно 200 тыс. евро наличными, - передает издание. - Мужчина работает автомехаником, женщина - помощницей налогового консультанта. Зарабатываемых ими денег недостаточно для того, чтобы накопить такую саму. Банк в соответствии со своей обязанностью уведомил о пополнении счета соответствующие ведомства. Хоффману сразу стало ясно: "Это не их деньги, они - подставные лица!". (...) По его словам, в таких сделках посредники получают 5% от общей суммы. (...) Владельцы счета вносят деньги и предъявляют договор займа, в котором указано, что они имеют долг перед преступником. "Затем деньги переводятся, например, немецкой компании, учредитель которой находится на Нормандских островах или в Панаме, и так все становится чистым", - поясняет Хоффманн".

"Он отправил запрос на Украину о предоставлении ему прошлых налоговых деклараций данной пары. Однако, как может случиться даже в странах ЕС, ответа не последовало. Прокуратура прекратила предварительное расследование. Хоффманну не удалось доказать преступное происхождение денег".

"Проблема для следователей заключается в том, что в большинстве случаев преступления, на которых зарабатываются деньги, совершаются не в Германии. (...) В Германии деньги зачастую лишь вносятся на счета или инвестируются в недвижимость, товарную продукцию, доли в компаниях. Взял ли взятку министр на Украине, или же кто-то поставил оружие Ирану, или шантажировал человека в Анголе, - немецкие ведомства зачастую не могут этого выяснить".

Отмываются в стране и большие суммы, заработанные на наркоторговле. Этот метод функционирует, среди прочего, с помощью покупки автомобилей. Так, группа наркоторговцев переправляла в Германию заработанные за границей деньги, чтобы покупать в стране новые и подержанные автомобили. Однако при расследовании дела не проводились обыски в офисах, не штурмовались квартиры. Причина состоит в том, что оплата во всех сделках осуществлялась наличными. Купленные автомобили на кораблях отправляли в Африку, где снова выставляли на продажу. И так у денег, заработанных на наркоторговле, появлялось оправдание: это доходы от торговли автомобилями.

"Именно в Германии сложно пресечь подобные сделки. Немцы слишком любят наличные деньги. (...) В Италии наличными можно оплатить не более 2.999,99 евро. Ограничения на операции с наличными деньгами существуют во Франции, Португалии, Испании, как и в большинстве других европейских стран. Однако в Германии такого нет. Общей верхней границы не предусмотрено и в проекте нового закона об отмывании денег", - указывает издание.

Лишить преступные группировки денег, заработанных на наркоторговле или обмане таможенных служб, пытаются по всей Европе. "Сегодня таможенные органы используют собак-ищеек, чтобы найти деньги во время контроля. У них есть определенный запах, распознаваемый собаками. Они находят пакеты с деньгами в двойном дне автомобиля, во внутренней обивке или под запасными шинами. "Иногда мы потом целыми днями сидим в кабинете и считаем купюры", - говорит один из сотрудников таможни в Испании, часто принимающий участие в таких операциях. В Европоле замечают, как много денег переправляют в Германию, чтобы отмыть их там, например, с помощью покупки автомобилей".

"Получается, Германия особенно халатна в борьбе с отмыванием денег? Несколько недель назад министерство финансов ФРГ опубликовало первый национальный анализ рисков в отношении отмывания денег. В нем риски для страны в связи с отмыванием денег оцениваются как "средне-высокие". Международные связи немецкой экономики и высокая привлекательность страны и ее предприятий притягивают и преступников. Сказывается и большая роль наличных в экономическом кругообороте".

К тому же, продолжает издание, управление финансовой разведки (FIU) не является органом уголовного преследования и у него нет доступа к программам правоохранительных органов, содержащим информацию о совершенных правонарушениях, преступниках и жертвах, хотя эти данные помогли бы сотрудникам FIU в оценке обстоятельств различных дел.

Управлению не хватает и кадров: FIU требуется 475 сотрудников, но в настоящий момент в организации работает лишь 270 штатных сотрудников. Причина проста: в Германии нет такого количества экспертов в данной области.

В результате, в сентябре 2019 года рассмотрения FIU ожидало 48 229 сообщений о подозрительных случаях. "Там лежат сообщения банков о финансировании терроризма, организованной преступности, отмывании денег, - говорит сотрудник полиции. - То, что они остаются без рассмотрения так долго, граничит с воспрепятствованием осуществлению правосудия", - передает Die Zeit.

Перевод Inopressa.ru

новости криптовалют

МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО:
2022-01-10-01-38-18
Российский экономист Михаил Хазин призвал сограждан готовиться к вероятной девальвации рубля, которая обнулит накопления граждан в отечественной валюте, уже «похудевшие» из-за рекордной инфляции, но позволит «перезапустить» деловую активность. Об этом сообщает Примпресс. ру.
2021-12-31-07-46-37
В Иркутской области активизировались мошенники после закрытия торгово-развлекательного центра «СильверМОЛЛ».
2021-12-30-10-01-01
Сулейман Керимов, семья которого владеет 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», возглавил список десяти самых обедневших в уходящем году российских миллиардеров по версии журнала Forbes.
-2021-
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров и основательница онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук оказались во главе рейтинга российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, констатирует Forbes.
-562-2021-
Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон больше всех разбогател в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

 
Впередсмотрящий
100-
В случае, если эскалация международного конфликта с участием России продолжится, курс доллара может взлететь до 100 рублей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Николай Кульбака. По его словам, просчитать такой сценарий невозможно, но чем тяжелее обстановка на границе Украины, тем ниже упадет нацвалюта.
2022-01-25-01-15-27
Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по основным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом времен начала пандемии в марте 2020 года.
2022-01-24-09-35-02
Налог на доходы с депозитов россиян по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб. Об этом сообщает РБК.
2022-01-24-01-59-05
Запрет на выпуск, майнинг и обращение криптовалют в России, к чему ранее призвал Центробанк РФ, приведет к оттоку из страны IT-специалистов и может уничтожить ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом предупредил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
2022-01-24-01-55-56
Комбинация резкого снижения цен на нефть и стремительного ухудшения ситуации в геополитике может привести к максимальной просадке рубля. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредила руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.
2022-01-21-11-35-19
Отзывы на инициативу Центробанка о запрете криптобизнеса в России - обескураженные. Одни эксперты говорят о технической малореальности такой меры, другие - о том, что она опять отбросит страну назад в технологическом и экономическом развитии
2022-01-21-11-25-50
Мошенники в России стали применять новую схему обмана под видом инвестиций в фондовый рынок. Об этом в беседе с RT предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
2022-01-21-02-02-24
Центробанк РФ предложил ввести полный запрет на майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, на организацию этих операций на территории России, и запрет для банков вкладываться в криптовалюты, следует из доклада регулятора для общественных консультаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске