Чистый отток капитала из РФ по итогам января-сентября 2021 года составил $59 млрд, следует из данных Банка России.

«Когда в 2018 году санкции США ударили по классу российских миллиардеров, бухгалтерская фирма в Сингапуре провела секретную оценку долга в 200 млн долларов одного из олигархов, на которых санкции были нацелены. (…) Деньги должна была компания, контролируемая Олегом Дерипаской, согласно копии оценки, в то время, когда его энергетическая и горнодобывающая империя сотрясалась из-за санкций, введенных США в отношении российских олигархов в ответ на „злонамеренные действия России во всем мире“. Теперь активы Дерипаски оказались „под угрозой из-за нестабильной политической ситуации, продемонстрированной последним раундом санкций“, писала бухгалтерская фирма. Вернуть больше, чем небольшую часть от 200 млн долларов, заключила компания, „будет сложно, если не невозможно, — сообщает The Washington Post. — Это означало потерю десятков миллионов долларов на фоне того, как влияние санкций затронуло скрытый угол того, что критики называют российской клептократией“.

...Отделавшись штрафом в полмиллиарда долларов

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) представил «досье Пандоры» — пакет документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. Выдержки из досье приводят ВВС и DW.

Чистый отток капитала из РФ по итогам января-июня 2021 года составил $28,2 млрд, следует из данных Банка России.

Американцы потеряли в общей сложности $501 млн в результате мошеннических действий, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, подсчитали в Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более 10 тыс. евро. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия (ЕК). Как сообщает РБК, она подготовила новый пакет инициатив, призванных ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Дания является самой богатой страной в Европейском союзе по величине финансовых активов семей. Согласно отчету Национального банка страны, данный показатель равен 1,88 миллиона датских крон ($300 тыс.).

Россияне с 1 июля обязаны подавать в налоговую службу отчет о деньгах на иностранных электронных кошельках, если за год эти платежные средства пополнялись на сумму более 600 тыс. руб. в любой валюте. Кроме того, эти кошельки теперь запрещено использовать для оплаты услуг и товаров в интернет-магазинах.

Инвесторы за неделю по 23 июня забрали из фондов, нацеленных на российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), $60 млн. Таковы данные организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

Чистый отток капитала из РФ по итогам первых пяти месяцев 2021 года составил $24,6 млрд, следует из данных Банка России.

Министерство финансов РФ рассматривает несколько вариантов, как сделать так, чтобы бизнес меньше выводил прибыль в офшоры, а больше инвестировал внутри страны. Об этом изданию Forbes сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, уточнив, что повышения налога для всех не будет.

Госдума денонсировала межправительственное соглашение между РФ и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Власти Кипра незаконно выдали 3,5 тыс. «золотых паспортов» в обмен на инвестиции.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

Российские налоговики активировали норму закона о валютном контроле, которая до этого на протяжении 16 лет фактически была «спящей». Об этом РБК рассказали налоговые юристы, в том числе защищающие в суде компании, оштрафованные по этой норме за невозврат валютной выручки, полученной в рамках зарубежных строительных контрактов.

Гонконгские власти в целях оживления экономики, которая сжалась из-за пандемии, раздадут народу «вертолетные деньги». Каждый гражданин получит по 5 тыс. гонконгских долларов ($645).

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) по требованию прокуратуры возобновила уголовное дело против российского миллиардера Михаила Фридмана. Его подозревают в причастности к банкротству в 2016 году испанской компании Zed WorldWide, занимающейся разработкой игр и мобильных приложений, передает Deutsche Welle, ссылаясь на НСПИ.

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника обсуждения. Информацию подтвердил представитель министерства финансов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о том, что россияне имеют свыше 700 тыс. финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей. Об этом  в ходе Гайдаровского форума заявил заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач.

Из здания Министерства иностранных дел в Москве похитили более $1 млн, которые туда передал Иран за консульские услуги. Хищение произошло в 2019-м, однако о нем стало известно через год, передает РЕН ТВ.

Процесс денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения запущен. Об это сообщил, выступая в Госдуме, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

В Швеции планируют отказаться от использования наличных денег. Власти страны уже разрабатывают цифровой аналог национальной валюты, пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов Швеции Пера Болунда.

Российские власти продолжат дальнейшую либерализацию валютного законодательства, и в целом страна отходит от «тотального валютного контроля». Об этом на форуме «Сделано в России — 2020» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Арестованы активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Окружной суд кипрской столицы Лимасола.

Чистый отток капитала из РФ в январе—октябре 2020 года составил $44,4 млрд, следует из данных Банка России.

Британское издание The Times установило владельца легендарного дома на Бейкер-стрит в Лондоне, где жил сыщик Шерлок Холмс в рассказах Артура Конан Дойла.

В Госдуму внесен законопроект о повышенном налогообложении валютных вкладов.

Американский Минюст сообщил о задержании россиянина Максима Бойко и 14 его сообщников из Латвии, Болгарии, Бельгии, Румынии и Грузии по подозрению в кибермошенничестве.

В США задержали российского бизнесмена Германа Лиллевяли, основавшего бренды «Довгань», «Смак» и «Красная линия». В России его обвиняют в организации финансовой пирамиды, пишет РБК.

«В прошлом Deutsche Bank часто обжигался на своей финансовой акробатике, — пишет немецкое издание Handelsblatt. — Сделки с ненадежными американскими ипотеками или подозрительные российские транзакции зачастую заканчивались высокими денежными штрафами. Также и в Италии банк уже представал перед судом, так как якобы помогал проблемному банку Monte dei Paschi специально скрывать убытки».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных финансовых операциях с участием российских бизнесменов и чиновников, обнародованную в утечке секретных данных финансовой разведки США (FinCEN).

«Вклад Говарда Уилкинсона был маленьким, даже очень маленьким. Ровно фунт стерлингов он вложил в документы, которые показали ему подозрительные процессы в Danske Bank, главном банке Дании. Документам было суждено вызвать крупнейший банковский скандал в новейшей истории», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Российским банкирам предложили запретить двойное гражданство. Петиция размещена на сайте Российской общественной инициативы (РОИ).

«Deutsche Bank богат скандалами. Но один из них затмевает все остальные — и требует объяснений от главы концерна Кристиана Зевинга», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В широкий доступ секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о сомнительных операциях, которые умудрялись совершать россияне вопреки международным санкциям.

Пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом принесет бюджету РФ 130-150 млрд рублей в год. Об этом рассказал статс-секретарь — министр финансов РФ Алексей Сазанов.

«Банки отворачиваются от богатых российских клиентов в результате нового жесткого подхода к отмыванию денег и надвигающейся угрозы антикремлевского законодательства в Соединенных Штатах», — передает The Times.

Пандемия коронавируса дала миру серьезный аргумент против наличных денег — якобы вирус может переноситься на бумажных купюрах, но россиян это не напугало. По данным Банка России, за время самоизоляции доля наличного оборота в стране значительно выросла. Значит ли это что бумажным деньгам, по крайней мере в России, пока ничего не угрожает и сбудутся ли пророчества китайских аналитиков о становлении общества безналичных денег?

Запас валютной ликвидности в российских банках в прошлом месяце полностью истощился, полагают аналитики из Райффайзенбанка.

«Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Речь снова идет о больших суммах, фиктивных компаниях и налоговых оазисах», — сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Елена Батурина, некогда гранд-дама Москвы, ведет спор о 250 млн евро со своим братом. Оба выдвигают серьезные обвинения в адрес друг друга», — сообщает австрийское издание Der Standard.

Крупнейшие российские банки продолжают фиксировать отток валютных вкладов даже после пика кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля 2020 года.

«Богатые россияне отнюдь не забаррикадировались в своих особняках в пригороде Москвы, им удается покинуть Россию, несмотря на закрытие ее границ, и почти нормально провести отпуск во времена пандемии», — пишет издание La Libre Belgique со ссылкой на AFP.

Олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы Кремля. Об этом говорится в докладе комитета британского парламента по разведке и безопасности.

Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда.

«Денис Казначеев сидит в следственном изоляторе в Берлине. США обвиняют музыканта в отмывании сотен миллионов долларов в даркнете — и требуют его выдачи. Его друзья считают, что это ошибка», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Павел Дуров — основатель мессенджера Telegram — прекратил работу над своей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. Об этом решении сам Дуров официально объявил в своем Telegram-канале.

Автор книги «Электронные платежи в интернете», международный эксперт по банковским операциям Дмитрий Артимович предупредил о возможных проблемах при проведении платежей через иностранные банки. По его словам, зарубежные финансовые организации на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 пытаются минимизировать свои убытки за счет удержания денежных средств клиентов на собственных активах.

Суд снял арест с недвижимости семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Лондоне стоимостью 80 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Bloomberg.