Банки затребуют данные о "физиках", управляющих деньгами "юриков" |
По инф. polit.ru |
27.06.2019 |
Банк России намерен обязать кредитные организации устанавливать и обнародовать данные о том, кто ведет управление счетами юрлиц – они сами или их представители, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный ЦБ РФ проект указания.
Следуя этому указанию, банкам придется получать дополнительные данные о сотрудниках компаний – физических лицах, которые от имени юрлиц «совершают операции с использованием интернета, электронных носителей информации и других технических устройств, позволяющих получать банковские услуги дистанционно». Целью проекта является контроль за соблюдением «противолегализационных» норм. Часть российских банков уже сейчас идентифицируют физических лиц, дистанционно совершающих транзакции от имени юридических лиц. Собеседники «Ъ» считают, что это обязательство, которое ЦБ РФ планирует наложить на российские банки, не сможет оказать существенного положительного влияния на борьбу с легализацией, поскольку фирмы-однодневки с номинальными руководителями не станут выдавать данные о реальных лицах, контролирующих операции таких компаний.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |