Швейцария приняла новые меры по борьбе с отмыванием денег |
13.11.2015 |
Власти Швейцарии одобрили новые правила для предотвращения легализации незаконно полученных доходов. Мера позволит стране избавиться от репутации места, где можно хранить наличные деньги.
Требования, принятые в соответствии с рекомендациями межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, касаются проверки благонадежности клиентов для трейдеров, в том случае когда они принимают наличные платежи на более чем 100 тыс. швейцарских франков ($99,532). Правила, которые вступят в силу в начале следующего года, внесут изменения и в процесс регистрации религиозных фондов. Как передает Reuters, Швейцария усилила борьбу с отмыванием денег после публикации в этом году документов, попавших в руки журналистов, которые указывали, что швейцарский банк HSBC помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |