Иркутским криминальным банкирам вменяется в вину отмывание трех миллиардов |
По инф. Телеинформа |
02.02.2018 |
В Иркутске в суд направлено уголовное дело в отношении семи «черных» банкиров. За три года они вывели из легального оборота около 3 млрд рублей, доход в особо крупном размере превысил 173 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Напомним, с июня 2014 по октябрь 2016 годов семь иркутян обналичивали денежные средства юридических лиц на возмездной основе. Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами в октябре 2016 года. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия оперативники обнаружили и изъяли цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. В преступной деятельности использовалось 28 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. В январе 2018 года по этому уголовному делу прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска. За совершение этих преступлений участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Метки: |