В Иркутске суд рассмотрит дело о многомиллиардных финансовых махинациях |
| 24.04.2015 |
|
В Иркутске предстанут перед судом подозреваемые в финансовых махинациях – незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей.
Предполагаемые организаторы и участники незаконного бизнеса были задержаны оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области в январе 2014 года. Выявлено свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов. При обысках дома у подозреваемых были изъяты документы, печати, бланки, а также иные предметы, подтверждающие их причастность к преступлениям. Проведен ряд экспертиз и исследований. Сформирована свидетельская база. В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |
