В Иркутске задержаны "черные банкиры": годовой оборот оценивается в миллиард |
По инф. Телеинформа |
23.11.2016 |
В Иркутске сотрудники полиции и ФСБ России пресекли деятельность банды криминальных банкиров, которые незаконно обналичивали деньги. В результате полиция задержала 13 человек. Первые сведения о преступниках в полицию поступили от налоговых органов, которые в ходе камеральных налоговых проверок установили факты обналичивания денег в значительных объемах. По оперативным сведениям, в незаконном обороте могло находиться более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. В ходе следствия было проведено свыше 30 обысков по местам расположения офисов подпольной организации. Изъято около миллиона рублей, десятки сотовых телефонов, флэшки и бумажные документы, содержащие сведения об осуществлении сомнительных финансовых операций.
Как выяснилось, злоумышленники использовали банковские счета фиктивных, не существующих в реальности подставных фирм. Через них обналичивались крупные суммы денег. Часть из них подозреваемые забирали себе в качестве вознаграждения, их нелегальный доход составлял десятки миллионов рублей. Сейчас на деньги, находящиеся на расчетных счетах фиктивных фирм в судебном порядке наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Метки: |