Иркутский бизнесмен обманом взял кредитов на 25 млн рублей

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по налоговым преступлениям ГУ МВД России по Иркутской области установили факт незаконного получения кредитов одним из предпринимателей г. Иркутска на сумму более 25 миллионов рублей.

Бизнесмен, зная о некредитоспособности своего предприятия, подал в два банка документы на оформление кредитов, предоставив бухгалтерские и налоговые отчеты с искаженными сведениями о реальном финансовом состоянии предприятия. После того, как банки, введенные в заблуждение поддельными документами, перечислили денежные средства на расчетные счета фирмы-заемщика, коммерсант вложил эти средства в дело.

Спустя некоторое время заемщик прекратил гашение кредитов и обратился в Арбитражный суд Иркутской области о признании его организации банкротом.

В середине 2011 года отдел по налоговым преступлениям передал собранные материалы в Следственную часть УМВД по г. Иркутску. В отношении руководителя компании было возбуждено четыре уголовных дела по статьям 176 УК РФ (Незаконное получение кредита) и 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

В ходе расследования этих уголовных дел умысел подозреваемого, направленный на незаконное получение кредита, был полностью доказан.

Кировский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор, обязав подсудимого возместить все убытки банкам и выплатить крупный штраф в доход государства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.