Тайшетский лесоэкспортер не спешил вернуть на Родину из Китая 278 тыс долл, обвиняет Иркутская таможня

Иркутская таможня возбудила уголовное дело по фактам нарушения требований валютного законодательства, связанного уклонением от исполнения обязанностей российской фирмой по репатриации (возврата) денежных средств из-за рубежа за вывезенный из России товар.

Иркутскими таможенниками было установлено, что общество с ограниченной ответственностью (зарегистрированное в Тайшете) заключило внешнеэкономический контракт с Маньчжурской торгово-экономической компанией на поставку товара- пиломатериалов в Китай на 1 060 000 долларов США. Срок действия контракта – до 10  ноября 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

При этом контракт предусматривал, что платеж по контракту осуществляется путем 100% предоплаты либо в течение 180 банковских дней после отгрузки товара, при этом возможна полная или частичная предоплата.

В счет исполнения вышеуказанного контракта в период с ноября 2014 года по июнь 2015 года на Нижнеудинском таможенном посту иркутская фирма совершила  таможенные операции по экспорту пиломатериалов на общую сумму  498 699, 64 доллара США.

В ходе проведенной проверки отделом валютного контроля Иркутской таможни было выявлено, что оплата за вывезенный товар в установленный срок была произведена лишь частично. Общее незачисление валютной выручки за поставленный в Китай товар, составило  278 720, 64 долларов США (в рублевом эквиваленте более 19,4 млн  рублей).

Также было выяснено, что российская фирма по поводу возврата валюты никаких действий не предпринимала;  в частности, не велась претензионная работа с инопартнером – Маньчжурской торгово-экономической компанией; какие-либо документы в уполномоченный банк, подтверждающие изменения ожидаемого срока оплаты за вывезенный товар, российской фирмой не были представлены.

По фактам проверки отделом валютного контроля Иркутской таможни в отношении данного общества с ограниченной ответственностью также было возбуждено 22 дела об административных правонарушениях (АП) . кроме того, отделом дознания таможни было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению (репатриации) денежных средств из-за рубежа на общую сумму 19,4 млн рублей.

Напоминаем, что с начала июля 2016 года Федеральная таможенная служба наделена функцией органа  валютного контроля (в связи с упразднением Росфиннадзора). В связи с чем отдел валютного контроля Иркутской таможни значительно расширил свои полномочия по направлению валютного контроля при совершении участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) экспортно-импортных операций.

Начальник отдела валютного контроля Иркутской таможни Анна Лосская пояснила: «Новый статус позволит нам полноценно проводить контрольно-надзорные мероприятия с привлечением нарушителей к ответственности, в том числе, с взысканием с них штрафов, призванных компенсировать урон, нанесенный экономическим интересам государства противозаконной деятельностью».

В целом за восемь месяцев 2016 года отделом валютного контроля Иркутской таможни было проведено 63 проверки фирм и организаций – участников ВЭД.   Было выявлено 633 случая нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму 923,7 миллиона рублей.

– За  январь-август текущего года мы возбудили 155 дел об АП по фактам нарушения валютного законодательства, – расказала Анна Лосская. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 44,8 % количества возбужденных дел об АП – за аналогичный период прошлого года   было возбуждено 107 дел об АП.

Основные правонарушения (63%) связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар – по фактам незачисления валютной выручки было возбуждено 98 дел об АП, возбужденных по статье 15.25. КоАП РФ, на сумму 265,5 млн. рублей.

Кроме этого, по фактам  «утечки» капитала за рубеж, то есть невозврата платежей за непоставленный в Россию товар, иркутскими таможенниками было возбуждено 10 дел об АП на сумму более 620 млн. руб.Также было возбуждено 2 уголовных дела, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ.

По инф. Телеинформа