Обналичка с зарубежных карт попадет в "зону повышенного риска" |
По инф. rosbalt.ru |
10.10.2018 |
Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства, передает корреспондент «Росбалта».
Перечень дополняется операциями по обналичиванию денег с карт, которые выпущены иностранными банками, расположенными за рубежом. При этом перечень таких банков будет считаться информацией ограниченного доступа, а Росфинмониторинг станет доводить соответствующие сведения до банков через их личные кабинеты, говорится в проекте. Предлагаемый подход позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга, отмечается в пояснительной записке к проекту. Таким образом власти рассчитывают выявлять схемы финансирования из-за рубежа террористической и экстремистской деятельности.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |