Банк не проверил, а денежки тю-тю

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в ходе октябрьской проверки выявила пять случаев отмывания доходов через лжеимпорт и невозврат средств из-за границы на сумму 597 млн. руб. Возбуждено шесть уголовных дел. Прокуроры подчеркивают, что зачастую легализации преступных доходов способствуют коммерческие банки.
Как передает пресс-служба ВСТП, выявлен случай вывоза за границу в 2008 году $1 млн. 325 тыс., что в рублевом эквиваленте составляет более 30 млн. руб. Деньги по договору на поставку лесопильного оборудования были переведены в Иркутске через фирму «Лэнда», зарегистрированную в Санкт-Петербурге на подставное лицо, отбывающее наказание за убийство.

В июле 2008 года по контракту на $2 млн. о поставке стройматериалов перечислил средства за границу руководитель ООО «Пик» в Иркутске. Товар в Россию не ввозился, валюта не возвращалась, возвратить ее не пытались. Возбуждены дела по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

Кроме этого, совместно с прокуратурой Иркутской области и управлением Центробанка по региону прошли проверки в коммерческих банках, через которые переводились и не возвращались крупные суммы. Установлено, что банки не всегда соблюдают законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов.

В сентябре по 193 статье осужден генеральный директор иркутской фирмы ООО «Идеал» Алексей Лосков. Используя поддельные таможенные декларации на якобы поступивший товар, он не возвратил из-за границы $141 млн. 425 тыс. и 191 тыс. 873 евро, что на тот момент составило 4,1 млрд. руб.

Прокуратура установила, что фирма была зарегистрирована по подставному адресу. Однако банк, который по закону имеет право проверить реальное местонахождение юридического лица и отказать в заключении договора, этого не сделал. В адрес руководителя этого банка ВСТП внесла представление об устранении нарушений. Банк ответил, что необходимые меры приняты.