Мошенники предстанут перед судом за незаконную обналичку |
03.07.2015 |
В Иркутской области предстанут перед судом пять участников организованной группы, незаконно обналичивавших средства сторонних юридических лиц.
Деятельность членов группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции в 2013 году. Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), частью 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). В рамках оперативного сопровождения полицейскими проведены десятки обысков. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки. По версии следствия, для получения имущественной выгоды подельниками были созданы несколько фирм-однодневок, посредством которых производились кассовые операции по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц. В настоящее время доход участников группы от преступной деятельности оценивается на сумму порядка 22 миллионов рублей. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |