На Дальнем Востоке расследуют контрабандный вывод за рубеж $150 млн |
| 05.03.2015 |
|
Дальневосточная таможня выявила вывод $150 млн за рубеж по поддельным документам.
По данным Дальневосточного таможенного управления, неизвестные по полученному обманом чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью и от лица мнимого руководителя этой компании заключили внешнеторговый контракт на поставку в Россию ветроэнергетических систем. В рамках исполнения указанного внешнеторгового контракта на таможенном посту "Морской порт Владивосток" была зарегистрирована декларация на этот товар, а на счета иностранного контрагента в Гонконге были переведены $150 млн (около 5 млрд рублей) за поставленные ветроэнергетические системы. Хозяйка паспорта, как выяснилось, для налоговых, таможенных органов РФ и кредитных организаций никаких документов не подписывала и не знала, что от ее имени совершаются какие-либо действия. Кроме того, было установлено, что фактическая стоимость поставленного товара в 30 раз ниже заявленной в таможенной декларации и указанной в документах, предоставленных в банк. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 1931 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |
