Столичные форекс-трейдеры подозреваются в выводе за рубеж миллиарда рублей

В Москве полиция возбудила уголовное дело против лиц, которые без лицензии оказывали услуги форекс-дилеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ущерб от из действий оценивается в 1 млрд рублей.

Полиция с 2018 года собирала данные на неизвестных, занимавшихся мошенничеством. Позже следователи установили, что их подозреваемыми являются сотрудники так называемой компании STForex, которая действует с 2014 года без лицензии. Их офис располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити», но после задержания руководителей он закрылся.

По версии следствия, форекс-дилеры позволяли клиентам немного заработать на небольших инвестициях, а после выманивали у них крупные суммы.

По данным полиции, до реального рынка доходили только сделки с вложениями от $100 тыс., а остальные средства переводили на счета нерезидентов за границу через систему WMexpay (нет в реестре ЦБ РФ). Это делалось якобы для вливания в международный валютный рынок – как считают следователи, деньги после похищались. Клиентам говорили, что сделки оказались убыточными.

Полиция задержала соучредителя STForex Александра Смирнова, которого считают организатором преступного сообщества, и его помощника Кирилла Остапенко. Кроме них, следователи подозревают в участии в преступном сообществе еще семерых.

В марте Ассоциация форекс-дилеров (АФД) выявила в Московском международном финансовом центре «Москва-Сити» несколько финансовых компаний, привлекающих россиян к нелегальной торговле на рынке форекс. ООО «Международный финансовый центр» (МФЦ), ООО «ЭфЭксОпэн» и FX Open Markets Limited работали без лицензий Центробанка и применяли «агрессивные» методы работы с клиентами, сообщили в АФД. По данным ассоциации, МФЦ сотрудничала с иностранной компанией Global FX, которое без лицензии Банка России «занимается привлечением граждан РФ в зарубежные юрисдикции».

В конце сентября Центробанк предложил ограничить новичкам на фондовом рынке доступ к «рискованным бумагам» и ряду иностранных акций. Регулятор предложил новую систему разделения инвесторов на категории и увеличение порога для перехода между ними с 400 тысяч рублей до 1,4 млн рублей.

Начинающих инвесторов предложено отнести к защищаемым неквалифицированным инвесторам и разрешить им вложения в «рискованные» активы с большой прибылью не более 50 тыс. рублей в год. Таким образом, для граждан станут недоступны акции таких компаний, как Google, Apple, Tesla и Alibaba. ЦБ заявил, что хочет защитить начинающих инвесторов от возможных убытков, чтобы стимулировать приход «массового инвестора» на фондовый рынок.

Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе.

Polit.ru