В США выследили очередные деньги «друзей Путина» |
По инф. rosbalt.ru |
21.09.2020 |
В широкий доступ секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о сомнительных операциях, которые умудрялись совершать россияне вопреки международным санкциям.
Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Важные новости», доступ к документам получили консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. Согласно документам, операции проводились через пять крупнейших американских банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon. Бенефициарами некоторых транзакций крупных бизнесменов, политиков и общественных деятелей, которые считаются приближенными к президенту России Владимиру Путину. В частности, в публикациях упоминается советник Путина Валентин Юмашев, который якобы получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову. Журналисты также нашли в документах упоминание виолончелиста, друга Путина и крестного отца его старшей дочери Сергея Ролдугина. Они утверждают, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В список попал и один из друзей президента Аркадий Ротенберг, который мог «использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций», а также бизнесмен Олег Дерипаска. В расследовании подчеркивается, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона. При этом сами банки теперь могут стать более осторожными в своих отчетах из-за опасения раскрытия конфиденциальной информации.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |