Про нечистые Деньги

Мошенники из Финляндии выманивали деньги у обычных людей, убеждая их инвестировать в несуществующую виртуальную валюту. Как сообщает Yle со ссылкой на финскую криминальную полицию, махинации преступники «проворачивали» по телефону.

Правоохранительные органы США задержали американского гражданина Игоря Бузюкова, подозреваемого в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, передает РИА Новости.

"Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) вело следствие на протяжении трех лет, прежде чем в понедельник началась трехдневная полицейская операция: в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе сотрудники органов правопорядка наложили арест на четыре объекта недвижимости стоимостью около 40 млн евро, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung . - Параллельно на счетах нескольких немецких банков были заморожены средства в размере 6,7 млн евро, которые, по мнению следователей, принадлежат двум причастным к делу агентствам недвижимости. В одном из латвийских банков по распоряжению следователей был заблокирован счет, на который предположительно переводились средства от продажи недвижимого имущества в Хемнице. Таким образом, в общей сложности было арестовано имущество стоимостью около 50 млн евро, сообщила прокуратура Мюнхена, по поручению которой вело следствие BKA".

В Иркутской области в суды идут жертвы очередной финансовой пирамиды – ООО «Деловые инвестиции».

Уголовное дело о мошенничестве с продажей картин «известных французских живописцев» на сумму около 68 млн рублей дошло до суда в Москве.

Полицейские задержали в Братске клиентку такси, получившую сдачу с пятитысячной купюры «банка приколов».

Иркутянка, потеряв банковскую карту, до ее блокировки лишилась семи тысяч рублей. Подозреваемую разыскивают по фото из банкомата - может быть, это ваша знакомая?

В Иркутске впервые обнаружена поддельная купюра номиналом 2000 рублей.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали 30 участников банды, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Генпрокуратура РФ намерена направить новый иск об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко на 484 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

В Москве осуждены члены группировки хакеров, похищавшие из коммерческих банков деньги при помощи компьютерных технологий.

Центробанк РФ запустил робота для выявления незаконных финансовых организаций в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

МВД задержало организатора и двух участников группы «подпольных банкиров», сумевших незаконно обналичить почти 1 млрд рублей. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помимо обрушения курсов криптовалют на этом рынке наблюдается всплеск мошенничества. Чужие криптофинансы крадутся как со счетов на биржах, так и c электронных кошельков, пишет Finanz.

В Братске перед судом предстанет бывший главный бухгалтер одного из обществ с ограниченной ответственностью, которая регулярно завышала себе зарплату, тем самым присвоив более 4 млн рублей.

За 2018 год в банковской системе Иркутской области выявлено и изъято из платежного оборота 130 поддельных банкнот на сумму 536 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом количество фальшивок сократилось в полтора раза. Тогда в регионе было выявлено 200 поддельных банкнот на сумму 552 тысячи рублей.

В 2018 году в России стали чаще выявлять фальшивые 5-тысячные, сообщает Центробанк. Количество фальшивок возросло за год на 3%, до 27,8 тыс., общая сумма поддельных купюр в 5 тыс. достигла 138,8 млн рублей. За этот же период сократилось количество выявленных фальшивок меньшего номинала, по 1 тыс. рублей на 45,9% (до 9,3 тыс.), 500 рублей — на 15,5% (0,6 тыс.).

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий оперативно блокировать сайты, нацеленные на мошеннический отъем денег у населения.

Обвиняемого в получении взяток на 23,5 млн рублей бывшему главе ЦСКА Михаилу Барышеву продлили арест. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники МВД по подозрению в незаконной банковской деятельности и мошенничестве задержали в Москве члена совета директоров коммерческого банка и его сообщника.