Про нечистые Деньги

Антон Новиков, генеральный директор компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный, арестован на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бывший министр финансов Правительства Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в растрате путем мошенничества, экстрадирован из Франции по запросу Генпрокуратуры РФ.

"Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет", - повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер.

Братчанин пытался откупиться деньгами от исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД «Братское».

Временная администрация банка «Агросоюз» выявила операции, направленные на вывод активов более чем на 7 млрд рублей.

Трое сотрудников Иркутской областной клинической психиатрической больницы №1 получили условные сроки за хищение почти 1 миллиона рублей, принадлежавших пациентам.

В Приангарье гендиректор ООО «КСК» пойдет под суд за неуплату 23,7 млн рублей налогов.

Тверской суд Москвы отправил под арест обвиняемого в вымогательстве $37,5 млн за нераспространение порочащей информации экс-депутата Госдумы Леонида Маевского.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону по иску прокуратуры постановил заблокировать сайты группы компаний «Кэшбери».

Банк России намерен провести исследование психологических аспектов мошенничества. Об этом сказано в разработанной ЦБ концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке. Результаты исследования Центробанк планирует применять в работе по повышению финансовой грамотности населения, пишет «Коммерсант».

Ущерб от деятельности компаний группы «Кэшбери» оценивается в 1-3 млрд рублей. Цифры назвал в среду на пресс-конференции директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Тулунский городской суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру городской специальной (коррекционной) образовательной школы №3 Татьяне Волкорезовой, которая присвоила более 5,9 млн рублей, принадлежавших Минобразования региона.

В октябре жители Приангарья передали аферистам около 10 миллионов рублей. Только за последние сутки злоумышленники похитили у девяти жителей региона почти 700 тысяч рублей.

Боханский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы райцентра, которая под предлогом «совместных покупок» выманила у 16 жительниц республики Саха (Якутия) около 160 тысяч рублей.

Группа компаний «Кэшбери», в работе которой Банк России увидел признаки финансовой пирамиды, в отличие от МММ, меньше затрагивала большие города, сконцентрировавшись на регионах и работая через соцсети. От действий «Кэшбери» пострадало несколько десятков тысяч человек, общий ущерб может превысить миллиард рублей, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Чтобы раскрыть один из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег, оказалось достаточно заплатить один фунт стерлингов", - пишет The Wall Street Journal. "Британец Говард Уилкинсон, трейдер, работавший в отделении одного датского банка в Эстонии, подметил, что некая лондонская фирма, чуть ли не каждый день переводившая через это отделение больше 1 млн долларов, ранее подала британским властям отчет, в котором утверждала, что не имеет ни дохода, ни активов. Скачивание отчета обошлось Уилкинсону в 1 фунт", - повествуют журналисты Брэдли Хоуп, Дрю Хиншоу и Патриция Каусманн.

В Тулуне главбуху, укравшему шесть миллионов рублей, дали два года и шесть месяцев условно.

В Центробанке призывают граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери», не обращаться к неким «специалистам по возврату средств», поскольку их единственная цель — отъем денег у населения.

МВД России начало проверку группы компаний «Кэшбери» на признаки финансовой пирамиды. Как сообщает ТАСС, соответствующий запрос направил в ведомство Центробанк РФ.

В Усть-Илимске чиновницу городской администрации уволили за то, что обеспечила получение субсидии предприятию своей дочери.