Центробанк ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Telegram и Facebook, а также технологии Deepfake. Речь идет о схемах с использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra.

Центробанк выявил 240 финансовых пирамид за десять месяцев текущего года, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в интервью ТАСС.

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает агентство «Москва».

Верховная рада Украины приняла в целом закон об обличителях коррупции, сообщает «112 Украина».

Представитель Генпрокуратуры Елена Малык в программе "Эфир", сообщила о новом виде фальшивомонетничества. По ее словам, мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкнота с такой лентой воспринимается банкоматом как настоящая, таким образом, сумма зачисляется на счет. Затем ее можно снять в другом банкомате уже настоящими купюрами, пишет РИА Новости.

Следственный комитет считает, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко помог группе компаний «1520» вывести из России $250 млн через «молдавский ландромат», передает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием.

В Москве полиция возбудила уголовное дело против лиц, которые без лицензии оказывали услуги форекс-дилеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ущерб от из действий оценивается в 1 млрд рублей.

Центробанк РФ предупредил о том, что банковские мошенники стали активно применять новый способ обмана, — с помощью технологии подмены телефонных номеров злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и выуживают у них информацию для хищения денег. Тем временем президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетовал на отсутствие в России ответственности за фишинг.

В Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе. По предварительным данным, пайщики потеряли около 12 млн рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Московская прокуратура признала виновной 29-летнюю экс-сотрудницу банка, которая украла у 457 вкладчиков более 420 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры Москвы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала 12 компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги. Псевдоброкеры предлагают услуги удаленной торговли на финансовых рынках, в том числе на форексе, но не возвращают деньги клиентам.

Баяндаевский районный суд оштрафовал на 200 тысяч бывшего инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД МО МВД России «Эхирит-Булагатский» за мошенничество. Мужчина похитил 3 тысячи рублей у гражданки Монако, сообщает пресс-служба суда.

Водитель общественного транспорта в Испании воровал у пассажиров кредитные карты. Мужчину удалось разоблачить, и следователи узнали хитрую схему, которую придумал преступник.

В России резко выросло число мошеннических звонков на мобильные телефоны клиентов банков, при которых мошенники подменяют номер кредитной организации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Банка России.

Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе обнаружен мертвым в саду своего дома, сообщает ERR. В понедельник 23 сентября полиция начала поиски исчезнувшего Рехе.

Кузьминский районный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова. Об этом сообщает АГН «Москва».

Иркутянка хотела оформить кредит через интернет, но вместо этого лишилась сбережений

Банкоматы компании NCR зачастую не могут отличить сувенирные банкноты «банка приколов» от обычных и принимают их. Именно эти банкоматы чаще всего устанавливают в России, пишет «Коммерсантъ».

Продавщица магазина мебели в Аларском районе незаконно присвоила 485 тысяч рублей – она два месяца давала покупателям реквизиты своего личного счета для перевода денег в счет погашения кредита.

По требованию прокуратуры ангарчанин должен возместить государству 6,6 миллионов рублей за неуплату налогов.

Первая десятка богатейших людей планеты за минувшую пятницу лишилась более $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта Соединенных Штатов и Китая.

Американская астронавтка Энн Макклейн после развода со своей супругой несанкционированно получила доступ к ее банковскому счету. Об этом заявили в NASA, передает BBC News.

Мошенники начали применять новый метод для похищения средств с банковских карт россиян: они звонят клиентам кредитных организаций и представляются известными финансовыми аналитиками, фамилии которых на слуху у людей, поскольку постоянно упоминаются в СМИ.

Иркутянка перевела мошенникам почти 50 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты в Лондон.

В России действуют «псевдоюристы», которые обманывают клиентов банков, оформивших услугу страхования при получении кредита. Эти злоумышленники обещают гражданам вернуть деньги, заплаченные ими банкам в качестве страховых взносов, пишет «Коммерсантъ».

В Британии планируют налагать арест на имущество иностранных олигархов в случае выявления их связей с преступными группировками, передает The Telegraph.

Мошенники, специализирующиеся на краже средств с банковских карт россиян, начали использовать роботов для того, чтобы убедить своих жертв назвать код подтверждения из СМС-сообщения и с помощью него получить доступ к их аккаунтам в онлайн-банке для последующего перевода денег.

Слишком доверчивым оказался 40-летний глава транспортной компании при встрече с мнимым «служителем церкви» в городе Кириши Ленинградской области.

"Северокорейскому диктатору нужна валюта. По его поручению хакеры воруют деньги и биткоины в миллиардном размере - в том числе и в Европе", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Крупнейшие мировые банки решили активнее использовать новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег и наращивают число сотрудников в соответствующих подразделениях.