По инф. rosbalt.ru
|
16.11.2019 |
Крупнейшие российские финорганизации предупредили россиян о новом виде мошенничества с банковскими картами.
|
Инго Мальхер, inopressa.ru
|
15.11.2019 |
"Наркотики, торговля людьми, мошенничество - в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира", - пишет немецкое издание Die Zeit.
|
ИА БайкалИнформ
|
14.11.2019 |
Не все люди и организации честно ведут себя в Сети. В интернете среди мошенников недобросовестной деятельностью отличаются и брокеры. Они работают там, где люди делают инвестиции и могут обмануть доверчивых граждан, особенно начинающих трейдеров, и присвоить себе их деньги. После того, как трейдер вложился финансово, брокеры-мошенники начинают свою нечестную игру. Они могут сымитировать, к примеру, несколько доходных сделок, усыпив бдительность вкладчика, а затем фиктивно изображать убытки. Мошенники «сливают» в свои карманы депозит попавшегося на их удочку трейдера и затем просто перестают выходить с ним на связь.
|
По инф. polit.ru
|
05.11.2019 |
Пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко сообщила о россиянке, которую задержали на таможне в Забайкалье с 2 кг золота в слитках. Чтобы вывезти золото в Китай, женщина прикрепила слитки скотчем к ступням, сообщает ТАСС.
|
По инф. polit.ru
|
23.10.2019 |
Мошенники начали похищать деньги банковских клиентов через программы удаленного доступа к смартфону, рассказал глава компании Group-IB Илья Сачков РИА Новости.
|
По инф. rosbalt.ru
|
22.10.2019 |
В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.
|
По инф. rosbalt.ru
|
19.10.2019 |
Центробанк ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Telegram и Facebook, а также технологии Deepfake. Речь идет о схемах с использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra.
|
По инф. polit.ru
|
18.10.2019 |
Центробанк выявил 240 финансовых пирамид за десять месяцев текущего года, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в интервью ТАСС.
|
По инф. rosbalt.ru
|
18.10.2019 |
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает агентство «Москва».
|
По инф. rosbalt.ru
|
17.10.2019 |
Верховная рада Украины приняла в целом закон об обличителях коррупции, сообщает «112 Украина».
|
По инф. Polit.ru
|
17.10.2019 |
Представитель Генпрокуратуры Елена Малык в программе "Эфир", сообщила о новом виде фальшивомонетничества. По ее словам, мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкнота с такой лентой воспринимается банкоматом как настоящая, таким образом, сумма зачисляется на счет. Затем ее можно снять в другом банкомате уже настоящими купюрами, пишет РИА Новости.
|
По инф. polit.ru
|
16.10.2019 |
Следственный комитет считает, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко помог группе компаний «1520» вывести из России $250 млн через «молдавский ландромат», передает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием.
|
По инф. polit.ru
|
15.10.2019 |
В Москве полиция возбудила уголовное дело против лиц, которые без лицензии оказывали услуги форекс-дилеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ущерб от из действий оценивается в 1 млрд рублей.
|
По инф. rosbalt.ru
|
11.10.2019 |
Центробанк РФ предупредил о том, что банковские мошенники стали активно применять новый способ обмана, — с помощью технологии подмены телефонных номеров злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и выуживают у них информацию для хищения денег. Тем временем президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетовал на отсутствие в России ответственности за фишинг.
|
По инф. Телеинформа
|
11.10.2019 |
В Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе. По предварительным данным, пайщики потеряли около 12 млн рублей, сообщает пресс-служба полиции.
|
По инф. Polit.ru
|
10.10.2019 |
Московская прокуратура признала виновной 29-летнюю экс-сотрудницу банка, которая украла у 457 вкладчиков более 420 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры Москвы.
|
По инф. polit.ru
|
09.10.2019 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала 12 компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги. Псевдоброкеры предлагают услуги удаленной торговли на финансовых рынках, в том числе на форексе, но не возвращают деньги клиентам.
|
По инф. Телеинформа
|
09.10.2019 |
Баяндаевский районный суд оштрафовал на 200 тысяч бывшего инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД МО МВД России «Эхирит-Булагатский» за мошенничество. Мужчина похитил 3 тысячи рублей у гражданки Монако, сообщает пресс-служба суда.
|
По инф. rosbalt.ru
|
01.10.2019 |
Водитель общественного транспорта в Испании воровал у пассажиров кредитные карты. Мужчину удалось разоблачить, и следователи узнали хитрую схему, которую придумал преступник.
|
По инф. rosbalt.ru
|
27.09.2019 |
В России резко выросло число мошеннических звонков на мобильные телефоны клиентов банков, при которых мошенники подменяют номер кредитной организации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Банка России.
|
По инф. Polit.ru
|
26.09.2019 |
Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе обнаружен мертвым в саду своего дома, сообщает ERR. В понедельник 23 сентября полиция начала поиски исчезнувшего Рехе.
|
По инф. rosbalt.ru
|
17.09.2019 |
Кузьминский районный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова. Об этом сообщает АГН «Москва».
|
По инф. Телеинформа
|
31.08.2019 |
Иркутянка хотела оформить кредит через интернет, но вместо этого лишилась сбережений
|
По инф. polit.ru
|
30.08.2019 |
Банкоматы компании NCR зачастую не могут отличить сувенирные банкноты «банка приколов» от обычных и принимают их. Именно эти банкоматы чаще всего устанавливают в России, пишет «Коммерсантъ».
|
По инф. Телеинформа
|
29.08.2019 |
Продавщица магазина мебели в Аларском районе незаконно присвоила 485 тысяч рублей – она два месяца давала покупателям реквизиты своего личного счета для перевода денег в счет погашения кредита.
|
По инф. Телеинформа
|
28.08.2019 |
По требованию прокуратуры ангарчанин должен возместить государству 6,6 миллионов рублей за неуплату налогов.
|
По инф. rosbalt.ru
|
27.08.2019 |
Первая десятка богатейших людей планеты за минувшую пятницу лишилась более $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта Соединенных Штатов и Китая.
|
По инф. rosbalt.ru
|
26.08.2019 |
Американская астронавтка Энн Макклейн после развода со своей супругой несанкционированно получила доступ к ее банковскому счету. Об этом заявили в NASA, передает BBC News.
|
По инф. polit.ru
|
26.08.2019 |
Мошенники начали применять новый метод для похищения средств с банковских карт россиян: они звонят клиентам кредитных организаций и представляются известными финансовыми аналитиками, фамилии которых на слуху у людей, поскольку постоянно упоминаются в СМИ.
|
|
По инф. Телеинформа
|
26.08.2019 |
Иркутянка перевела мошенникам почти 50 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты в Лондон.
|
По инф. polit.ru
|
22.08.2019 |
В России действуют «псевдоюристы», которые обманывают клиентов банков, оформивших услугу страхования при получении кредита. Эти злоумышленники обещают гражданам вернуть деньги, заплаченные ими банкам в качестве страховых взносов, пишет «Коммерсантъ».
|
По инф. rosbalt.ru
|
21.08.2019 |
В Британии планируют налагать арест на имущество иностранных олигархов в случае выявления их связей с преступными группировками, передает The Telegraph.
|
По инф. polit.ru
|
20.08.2019 |
Мошенники, специализирующиеся на краже средств с банковских карт россиян, начали использовать роботов для того, чтобы убедить своих жертв назвать код подтверждения из СМС-сообщения и с помощью него получить доступ к их аккаунтам в онлайн-банке для последующего перевода денег.
|
По инф. rosbalt.ru
|
12.08.2019 |
Слишком доверчивым оказался 40-летний глава транспортной компании при встрече с мнимым «служителем церкви» в городе Кириши Ленинградской области.
|
Ханс-Юрген Маурус, Tages anzeiger
|
07.08.2019 |
"Северокорейскому диктатору нужна валюта. По его поручению хакеры воруют деньги и биткоины в миллиардном размере - в том числе и в Европе", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.
|
По инф. rosbalt.ru
|
06.08.2019 |
Крупнейшие мировые банки решили активнее использовать новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег и наращивают число сотрудников в соответствующих подразделениях.
|
По инф. rosbalt.ru
|
29.07.2019 |
Минфин США планирует взыскать с россиянина Александра Винника и его закрытой криптобиржи BTC-e штрафы на сумму в $100,5 млн за кибермошенничество. Об этом говорится в документах, направленных в окружной суд Калифорнии.
|
По инф. polit.ru
|
29.07.2019 |
Заместитель главы НП «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов сообщил, что министерство финансов РФ рассматривает проект создания черного списка клиентов российских банков, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» законодательства, пишут «Известия».
|
По инф. Телеинформа
|
16.07.2019 |
Сотрудники МВД задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Францию. Его подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 миллиардов.
|
По инф. rosbalt.ru
|
10.07.2019 |
Супруг сотрудницы «Россельхозбанка» из Башкирии, которая украла из кассы около 25 млн рублей и скрылась с семьей, заявил, что проиграл все эти деньги в азартных играх.
|
По инф. rosbalt.ru
|
08.07.2019 |
Американский миллиардер и приятель президента США Дональда Трампа — финансист Джеффри Эпштейн — в понедельник предстанет перед судом Нью-Йорка по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
|
По инф. rosbalt.ru
|
08.07.2019 |
Банк России сообщил о новом виде мошенничества при переводе денег через банкомат. Схема обрисована в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) за 2018 год. Новый способ мошенничества основан на «несовершенстве сценариев обработки переводов» и связан с перечислением денег с карты на карту.
|
По инф. rosbalt.ru
|
05.07.2019 |
Кассирша «Россельхозбанка» из башкирского Салавата, которую задержали минувшей ночью в Казани, отказывается говорить, где спрятаны похищенные ею миллионы.
|
По инф. rosbalt.ru
|
03.07.2019 |
В Петропавловске-Камчатском экс-директор страховой компании получила 5,5 лет колонии общего режима за махинации с полисами обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 27,2 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
|
|
|
|
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
|
Страница 1 из 30 |