Приток капитала в РФ возможен, но только в случае снятия антироссийских санкций. Такое мнение высказывает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Обвинения в коррупции предъявили российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, задержанному в Монако. Обвинения были выдвинуты после более чем 24 часов допросов.

"Чтобы раскрыть один из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег, оказалось достаточно заплатить один фунт стерлингов", - пишет The Wall Street Journal. "Британец Говард Уилкинсон, трейдер, работавший в отделении одного датского банка в Эстонии, подметил, что некая лондонская фирма, чуть ли не каждый день переводившая через это отделение больше 1 млн долларов, ранее подала британским властям отчет, в котором утверждала, что не имеет ни дохода, ни активов. Скачивание отчета обошлось Уилкинсону в 1 фунт", - повествуют журналисты Брэдли Хоуп, Дрю Хиншоу и Патриция Каусманн.

Верховный суд Швейцарии разрешил обнародовать официальную причину отказа в выдаче вида на жительство Роману Абрамовичу.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства, передает корреспондент «Росбалта».

Из Британии выводятся грязные деньги в связи с жесткими мерами против капиталов, полученных незаконным путем, сообщает журналист The Times Шон О'Нилл.

Пребывание Романа Абрамовича в Швейцарии нежелательно, так как может угрожать безопасности страны и навредить ее репутации. К такому выводу пришло Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol).

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании усилило борьбу с «грязными деньгами», которые иностранцы отмывают в стране. Считается, что россияне решили не испытывать судьбу и поскорее узаконить свои зарубежные финансы.

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от ​Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно сообщению на сайте управления, BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Об этом сообщает ТАСС.

В Северной столице директор фирмы незаконно перевёл крупную сумму за границу под видом поставки дорогого программного обеспечения. Теперь он обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Замглавы МВД Британии Бен Уоллес распорядился принять меры для того, чтобы изгнать из страны иностранцев, которые пытаются укрыть свои нечестно нажитые богатства.

Российский бизнес и богатейшие граждане страны в разы ускорили вывоз капитала в офшорные зоны.

Островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. Давление на правительство в Никосии оказывают в первую очередь США, сообщает журналист немецкого издания Handelsblatt Герд Хёлер.

Центробанк России подготовил поправки, ужесточающие нормативы для работающих в РФ «дочек» иностранных банков.

Крупнейший швейцарский банк ​Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (около $5 млрд) на связанных с Россией счетах. Тем самым власти страны выполнили требования санкционного режима США.

ООН страдает от нехватки средств и нуждается в мерах по экономии бюджета и снижению издержек, которые не ущемят интересы кадровых сотрудников, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

На фоне ухудшения отношения иностранных инвесторов, геополитической напряженности и слабого роста экономики сократить присутствие в России решил швейцарский банк Credit Suisse Group. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу рассказал в интервью изданию РБК о проверках происхождения состояния российских бизнесменов, вкладывающих деньги в страну. По его словам, британские власти последние годы становятся «все менее терпимыми к тем, кто приезжает в нашу страну, наслаждается нашим образом жизни, но при этом в своей стране нарушает законы».

Швейцарские банки заблокировали на личных счетах председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга около 1 млрд франков (около $1,013 млрд). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники Forbes.

Столь значимый для Иркутской области бизнесмен Олег Дерипаска ​перевел британскую фирму Terra Services на своих родственников. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные из британского регистра. Согласно материалам, это произошло 25 января. Напомним, что в рамках "войны санкций", и лично Дерипаска, и его металлургические с энергетическими активами — оказались под жестким западным прессингом, в ходе которого миллиардер идет на постепенные уступки (в частности, покидает руководящие посты в РусАле)... Но спасая бизнес, есть смысл подумать и о личных активах, говорит здравый смысл.

Российский олигарх Роман Абрамович, предположительно отказавшийся от британской визы инвестора, может продать клуб «Челси» — участника футбольной премьер-лиги Англии, информирует The Times.

Средства российского бизнеса и богатейших граждан РФ продолжают утекать в офшорные зоны через покупку долей в компаниях и выдачу займов.

Кипрские регуляторы потребовали от банков закрыть российские счета либо перевести их в местную «дочку» ВТБ — RCB.  В случае отказа счет будет закрыт принудительно.

Европейские банки стали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета.

Минфин РФ предложил снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах россиян. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме.Его слова цитирует РИА Новости.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов высказал мнение, что новую амнистию капиталов в РФ можно объявить в 2018 году сроком не менее чем на год. Его слова приводит ПРАЙМ.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, освобождающий граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом, от обязанности отчитываться по счетам и вкладам в иностранных банках, передает корреспондент «Росбалта».

Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом, от обязанности отчитываться по счетам и вкладам в иностранных банках, передает корреспондент «Росбалта».

Госдума приняла во втором чтении законопроект, раскрывающий понятие «иностранные финансовые инструменты», которыми можно  пользоваться чиновникам и депутатам, инвестируя деньги за рубежом, передает корреспондент «Росбалта».