Евросоюз добавил в «черный список офшоров» еще 10 стран.

Великобритания намерена ужесточить процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам. Как пишет Bloomberg, такое решение принимается в рамках борьбы с отмыванием денег, а также в качестве ответа на ухудшение отношений с Россией после инцидента в Солсбери.

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила в 58-ми юрисдикциях данные о зарубежных активах россиян. Это произошло в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией, к которому РФ присоединилась осенью прошлого года. Количество резидентов, имеющих зарубежные счета, ФНС не раскрывает, как и количество контролируемых этими резидентами компаний.

"Благотворительный фонд, которым руководил принц Чарльз, получал пожертвования от офшорной компании, использовавшейся для перевода огромных денежных сумм из России в рамках схемы, которая сейчас расследуется прокуратурой, передает The Guardian.

"Впервые банковские документы детально показывают, как в швейцарские банки поступали огромные суммы. На цюрихском счету марионетки Путина оказались 37 млн долларов", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

МВД России и Белоруссии намерены в ближайшее время запустить защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж в обеих странах. Как пишет «Российская газета», теперь должники, которым Федеральная служба судебных приставов России ограничила выезд за рубеж за долги, не смогут покинуть страну через белорусскую границу.

Певица Шакира 12 июня предстанет перед судом в Испании по делу о неуплате налогов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в законодательство до конца февраля, чтобы продлить амнистию капиталов до 1 марта 2020 года. Об этом сказано в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Правоохранительные органы США задержали американского гражданина Игоря Бузюкова, подозреваемого в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, передает РИА Новости.

"Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) вело следствие на протяжении трех лет, прежде чем в понедельник началась трехдневная полицейская операция: в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе сотрудники органов правопорядка наложили арест на четыре объекта недвижимости стоимостью около 40 млн евро, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung . - Параллельно на счетах нескольких немецких банков были заморожены средства в размере 6,7 млн евро, которые, по мнению следователей, принадлежат двум причастным к делу агентствам недвижимости. В одном из латвийских банков по распоряжению следователей был заблокирован счет, на который предположительно переводились средства от продажи недвижимого имущества в Хемнице. Таким образом, в общей сложности было арестовано имущество стоимостью около 50 млн евро, сообщила прокуратура Мюнхена, по поручению которой вело следствие BKA".

Министерство финансов РФ начало разрабатывать изменения Налогового кодекса, касающиеся продления еще минимум на год амнистии капиталов. Об этом рассказал во вторник журналистам замглавы Минфина Илья Трунин.

Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства, который смягчает требования для экспортеров по возврату выручки в валюте.

Существуют как минимум три способа борьбы с «грязными деньгами» из России. Об этом заявил бизнесмен Уильям Браудер в ходе заседания специального комитета Европарламента по расследованию финансовых преступлений, передает РБК.

Министерство финансов РФ предлагает проводить валютные операции госучреждений через счета Федерального казначейства для защиты от последствий зарубежных санкций, следует из законопроекта на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Еврокомиссия осудила практику выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов», практикуемую рядом стран ЕС и достаточно популярную у россиян. Схема предполагает оформления вида на жительство и гражданства в обмен на инвестиции и, по данным Еврокомиссии, создает риски с точки зрения потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции. Болгария уже намерена отменить программу.

"У западных санкций против России бывают и курьезные последствия, - указывает австрийское издание Die Presse. - Миллиардеры страны вынуждены отказываться от привычного комфорта".

Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года достиг $67,5 млрд, что в 2,7 раза превышает значение показателя за предыдущий год, следует из предварительных данных Центробанка РФ.

В понедельник Министерство финансов Великобритании заявило, что активизирует работу с финансовой индустрией, чтобы совместно с крупнейшими корпорациями бороться с мошенничеством, коррупцией и грязными деньгами. В специально созданный Стратегический совет по экономическим преступлениям войдут в том числе руководители компаний Lloyds и Barclays.

Банк России разослал кредитным организациям рекомендации усилить внимание к отдельным операциям клиентов — прежде всего регулярным переводам денежных средств за границу, сообщает ТАСС.

Счета двух российских бизнесменов на Кипре закрыли. Как сообщает Bloomberg, бизнесмены не смогли предоставить банками документы о происхождении средств на счетах.

По данным британской статистики, в стране проживают от 50 до 75 тысяч человек, местом рождения которых является Россия. Учитывая, что значительная часть из «русских британцев» — люди небедные, которые переехали в Лондон и его окрестности в том числе из-за бизнес-проблем, неудивительно, что английские суды часто разбирают «русские споры».

"Быстрее самих россиян страну покидает их имущество", - констатирует журналист Эдуард Штайнер австрийского издания Die Presse.

"Там были богатые мужчины и гламурные женщины, в гавани были пришвартованы суперяхты, шампанское Cristal лилось рекой и, конечно, там были бриллианты. В Instagram компания Graff Diamonds рассказывала, как на открытии ее бутика на элитном курорте Лимассол Марина на Кипре в мае 2015 года "драгоценные камни и модели "сверкали на солнце". В центре внимания были 55-летний Франсуа Графф, руководитель известной ювелирной компании, и Дмитрий Цветков, родившийся в России гражданин Великобритании, которому он доверил управление кипрской франшизой", - пишет The Times. - Однако прошло три года, и блеск померк. Магазин Graff в гавани закрыт, стоящая за бутиком компания Equix находится под внешним управлением, а Цветков и два его российских деловых партнера вовлечены в желчную кампанию судебных исков и встречных исков".

Бывший министр финансов Правительства Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в растрате путем мошенничества, экстрадирован из Франции по запросу Генпрокуратуры РФ.

"Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет", - повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер.

В Германии через 17 лет после начала обращения евро на руках у населения по-прежнему остаются 12,55 млрд немецких марок и пфеннигов, подсчитал Бундесбанк (Центробанк страны).

Банк России попросил малые банки найти себе запасного партнера по обслуживанию карт на случай новых санкций США, которые могут затронуть их работу с платежными системами Visa и MasterCard. Как пишет издание «Ведомости», в письме регулятора, разосланном малым банкам, указано, что такая мера пригодилась бы в случае отключения их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем.

Певицу Шакиру подозревают в неуплате налогов на сумму 14,5 млн евро в Испании в период с 2012 по 2014 год. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на налоговую службу пиренейского королевства после проведенного расследования.

"Богатые инвесторы, ищущие быстрый способ обосноваться в Соединенном Королевстве, столкнутся с новыми ограничениями в рамках кампании министерства внутренних дел Великобритании по борьбе с отмыванием денег", - пишет Financial Times.

Многие российские миллиардеры приехали на Запад, чтобы легализовать свое состояние, добытое посредством приватизации, осуществленной в постсоветскую эру. Тогда как все больше усиливается напряженность между Владимиром Путиным и Евросоюзом, подвергнутые санкциям олигархи теперь планируют вернуться в свою страну, где они оказываются под бдительным оком Кремля, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Приток капитала в РФ возможен, но только в случае снятия антироссийских санкций. Такое мнение высказывает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Обвинения в коррупции предъявили российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, задержанному в Монако. Обвинения были выдвинуты после более чем 24 часов допросов.

"Чтобы раскрыть один из крупнейших в мире скандалов с отмыванием денег, оказалось достаточно заплатить один фунт стерлингов", - пишет The Wall Street Journal. "Британец Говард Уилкинсон, трейдер, работавший в отделении одного датского банка в Эстонии, подметил, что некая лондонская фирма, чуть ли не каждый день переводившая через это отделение больше 1 млн долларов, ранее подала британским властям отчет, в котором утверждала, что не имеет ни дохода, ни активов. Скачивание отчета обошлось Уилкинсону в 1 фунт", - повествуют журналисты Брэдли Хоуп, Дрю Хиншоу и Патриция Каусманн.

Верховный суд Швейцарии разрешил обнародовать официальную причину отказа в выдаче вида на жительство Роману Абрамовичу.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства, передает корреспондент «Росбалта».

Из Британии выводятся грязные деньги в связи с жесткими мерами против капиталов, полученных незаконным путем, сообщает журналист The Times Шон О'Нилл.

Пребывание Романа Абрамовича в Швейцарии нежелательно, так как может угрожать безопасности страны и навредить ее репутации. К такому выводу пришло Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol).

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании усилило борьбу с «грязными деньгами», которые иностранцы отмывают в стране. Считается, что россияне решили не испытывать судьбу и поскорее узаконить свои зарубежные финансы.

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от ​Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно сообщению на сайте управления, BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Об этом сообщает ТАСС.

В Северной столице директор фирмы незаконно перевёл крупную сумму за границу под видом поставки дорогого программного обеспечения. Теперь он обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Замглавы МВД Британии Бен Уоллес распорядился принять меры для того, чтобы изгнать из страны иностранцев, которые пытаются укрыть свои нечестно нажитые богатства.

Российский бизнес и богатейшие граждане страны в разы ускорили вывоз капитала в офшорные зоны.

Островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. Давление на правительство в Никосии оказывают в первую очередь США, сообщает журналист немецкого издания Handelsblatt Герд Хёлер.

Центробанк России подготовил поправки, ужесточающие нормативы для работающих в РФ «дочек» иностранных банков.

Крупнейший швейцарский банк ​Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (около $5 млрд) на связанных с Россией счетах. Тем самым власти страны выполнили требования санкционного режима США.

ООН страдает от нехватки средств и нуждается в мерах по экономии бюджета и снижению издержек, которые не ущемят интересы кадровых сотрудников, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

На фоне ухудшения отношения иностранных инвесторов, геополитической напряженности и слабого роста экономики сократить присутствие в России решил швейцарский банк Credit Suisse Group. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу рассказал в интервью изданию РБК о проверках происхождения состояния российских бизнесменов, вкладывающих деньги в страну. По его словам, британские власти последние годы становятся «все менее терпимыми к тем, кто приезжает в нашу страну, наслаждается нашим образом жизни, но при этом в своей стране нарушает законы».

Швейцарские банки заблокировали на личных счетах председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга около 1 млрд франков (около $1,013 млрд). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники Forbes.