Про нечистые Деньги

В Бурятии вступило в силу первое решение суда о взыскании средств материнского капитала, полученных мошенническим путем. Нанесенный ущерб государству в размере более 394 тысяч рублей обязана будет возместить жительница республики, получившая средства материнского капитала под якобы приобретенную квартиру. На самом же деле улучшения жилищных условий семьи не произошло, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Бурятии.

В Иркутской области с начала 2016 года зарегистрировано свыше 800 фактов мошенничества, связанных с банковскими картами, а также совершенных в интернете. Об этом 13 октября на пресс-конференции рассказал замначальника отдела управления угрозыска по раскрытию преступлений против собственности ГУ МВД по Иркутской области Иван Кузьмин.

У пользователей операционной системы Android с апреля 2015 по март 2016 года киберпреступники похитили с банковских счетов суммы, эквивалентные 348,6 млн руб, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет компании Group-IB.

Сбыт фальшивых пятитысячных купюр номиналом пять тысяч рублей серии «ас» зафиксирован в Улан-Удэ. Так, днем 7 октября неизвестный купюрой в пять тысяч рублей с признаками подделки (серия ас №1794351) в торговом киоске на улице Гагарина, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Директора тайшетской фирмы, занимающейся  операциями с недвижимостью, подозревают в мошенничестве.

Следствие продолжает выявлять пострадавших от деятельности ООО «РСП» в Бурятии. В феврале текущего года следственной частью СУ МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «РСП» («Российская социальная программа») по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Новый вид мошенничества набирает обороты в Бурятии. Жители республики получают смс-сообщения от судебных приставов о наложении ареста на имущество. После того, как пользователь открывает сообщение, с его банковской карты через мобильный банк списываются денежные средства.

Более 150 тысяч рублей похитили аферисты у четырех жителей Иркутской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутянина обвиняют более чем в десяти фактах интернет-мошенничества. По версии следствия, он размещал в социальных сетях фиктивные объявления о получении кредитов. Подозреваемый предстанет перед судом.

Под подозрение испанской юстиции попал московский банкир. Его подозревают в отмывании миллионов евро, вывезенных из России и вложенных в испанскую недвижимость, сообщает DW.

«Идущий по дороге коррупции» похож на наркомана. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск, сообщает итальянское агентство ANSA.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор участникам преступной группы, незаконно обналичившим через фирмы-однодневки более 15 млн рублей. По ходатайству следователей счета обвиняемых были арестованы, после чего по решению суда около 25 миллионов рублей были списаны в доход государства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что даст поручение правительству изучить вопрос об ограничении выезда за рубеж для руководителей проблемных банков. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ангарчанку приговорили к условному заключению за мошенничество. Она подделывала с помощью программы «Фотошоп» паспорта и оформляла на вымышленных людей кредиты.

Житель поселка Куйтун решил купить на сайте «Дром.ру» трактор. Получив по предоплате 222 тысячи рублей, продавец перестал выходить на связь.

Потерпевших от действий консалтинговой фирмы «Легион» разыскивают следователи Бурятии. Уголовное дело в отношении руководителей данной компании находится в работе следственной части следственного управления МВД по Республике Бурятия. Как сообщил сегодня, 29 августа, в старший следователь следственной части Следственного управления МВД по Бурятии Борис Раднаев, руководители ООО «Консалтинговая фирма «Легион» путем обмана похитили у граждан деньги. Ущерб перевалил за полмиллиона рублей.

Братский городской суд приговорил к трём годам шести месяцам в колонии общего режима банковскую служащую, присвоившую 1,6 млн рублей. Женщина списывала деньги клиентов, в основном, пенсионеров, сообщает пресс-служба иркутской полиции.

Большая статья о Байкалбанке появилась на популярном в России ресурсе Компромат.Ru 23 августа. В статье представлен материал о том, что могло привести к отзыву лицензии у единственного регионального банка Бурятии.

Житель Бодайбо получил срок за найденный пакет с россыпным золотом. Суд установил, что мужчина обнаружил его неподалёку от переправы через реку Витим и положил в свой автомобиль, рассчитывая впоследствии продать.

Американский журнал The New Yorker опубликовал статью, в которой назвал имя российского брокера, проводившего через московское отделение Deutsche Bank в пользу своих клиентов так называемые «зеркальные сделки» (клиент покупает ценные бумаги в рублях через московский Deutsche Bank, а затем продает аналогичные бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка).