Про нечистые Деньги

Из России ежегодно нелегально выводится около $105 млрд, указывается в ежегодном исследовании Global Financial Integrity (GFI) "Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран". Больше денег, по подсчетам экспертов GFI, выводится только из Китая — в среднем около $140 млрд в год. Организация оценивает данные с 2004-го по 2013 год — последний год, по которому есть информация о незаконном вывозе капитала, сообщает РБК.

Более 2 млрд рублей неуплаченных налогов, пеней и штрафов поступит в бюджет от налогоплательщика, который создал схему для уменьшения налоговой нагрузки и получения необоснованной выгоды.

В Иркутске предстанут перед судом два организатора финансовой пирамиды. Они вовлекли в свою аферу 130 человек, которым был причинен ущерб на сумму около 50 миллионов рублей.

Почти в 75 раз завышали сумму штрафа, подлежащего уплате в случае просрочки платежа, организации микрокредитования «Экспресс финанс», «Ирбис» и «Мои финансы» в Бурятии. Данные нарушения были выявлены прокуратурой Заиграевского района в ходе проверки исполнения законодательства о защите прав потребителей, сообщает прокуратура.

Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки, устанавливающие санкции за создание финансовых пирамид. Последователям Сергея Мавроди грозят штрафы до миллиона, пишет РГ.

Доля кредитных заявок с подозрением на мошенничество за год выросла вдвое: по итогам 9 месяцев 2015 года она превысила 2% от общего числа заявок (1% за аналогичный период 2014 года), посчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), пишет РГ.

Эксруководитель управления капитального строительства правительства Бурятии Александр Сучков за нецелевое использование бюджетных средств в размере 61 миллион оштрафован на 300 тыс. рублей и отпущен по амнистии. Как сообщил СУ СК  по РБ, помимо штрафа он на 2 года лишен  права занимать должности на государственной службе и службе в органах местного самоуправления, связанные с распорядительно-хозяйственной деятельностью.

Личный прием предпринимателей проведет директор межрегионального Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Евгений Мальцев. Он ответит на вопросы, касающиеся рейдерства, коррупции и уголовного преследования.

Банк России предупредил граждан, что на отечественном рынке появились организации, которые выдают себя за ломбарды, однако таковыми не являются. Они не оформляют залоговый билет, а зачастую используют другие виды договоров, в том числе договор комиссии или купли-продажи.

Кировский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении старшего государственного инспектора Иркутского территориального отдела по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дениса Таюрского, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере).

В российских банках в этом году обнаружилось свыше трех тысяч фиктивных депозитов. Об этом в своем отчете сообщило Агентство по страхованию вкладов. Липовые депозиты часто открывают клиенты банков для спасения своих денег. Такие вклады появляются, когда банк уже остановил платежи и вот-вот лишится лицензии. Один из вариантов мошенничества заключается в переводе средств со счетов компаний на специально открытые счета подставных лиц - обычных граждан, пишет РГ.

Предприниматель из Братска перевел на телефон мошенникам 30 тысяч рублей. Дело находится на контроле у полицейских.

Основатель МММ Сергей Мавроди в разговоре с корреспондентом Financial Times подтвердил появившиеся в среду данные, что за скачком курса биткоина стоит именно он. Предваряя интервью, автор публикации Изабелла Каминска пишет, что "в век информации" такие "мошенники", как Мавроди, "процветают": "чем более противоречивая информация о нем распространяется в интернете, тем ему лучше". К статье прилагается видеообращение Мавроди, призванное подтвердить, что с британским изданием разговаривал именно он.

Сотрудник детской молочной кухни Иркутска подозревается в хищениях денежных средств муниципального предприятия. Всего он украл более 9 миллионов рублей.

В ходе расследования махинаций на фондовом рынке сотрудники китайской компании Yishidun International Trading, арестованные властями КНР,  дали показания против бизнесменов Георгия Зари и Антона Мурашова, которые, по данным The New York Times, являются гражданами России. По данным следствия, Yishidun подозревается в манипуляциях при торговле фьючерсами, в результате чего была получена незаконная прибыль 2 млрд юаней ($316 млн). Этой компанией владеют две гонконгские фирмы, которыми, в свою очередь, владеют Заря и Мурашов, имеющие российское гражданство, пишет NYT со ссылкой данные регистрации в Китае и Гонконге.

В Бурятии активизировались фирмы, работающие по мошенническим схемам. Растет и число обманутых ими граждан, сообщила  президент РОО «Бурятская ассоциация потребителей» Анна Зурбанова. В частности, это компании, занимающиеся установкой евроокон и изготовлением мебели на заказ.

В Ангарский городской суд направлено уголовное дело в отношении трех женщин, которые обманом похитили у 260 человек почти 17 миллионов рублей. Мошенницы обещали людям ипотеку под небольшой процент. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Следователи выявили, что руководство ООО «Ангарскстальконструкция» - дочернего предприятия ЗАО «Стальконструкция» - в 2012 году создало фиктивный документооборот с тремя фирмами-однодневками. Сотрудники СКР изучали материалы УФНС о доначислении предприятию недоимки по налогам в размере 3 млн рублей. Напомним, что сегодня в центре внимания продолжают  оставаться претензии силовиков к владельцу "Стальконструкции" Андрею Левченко - сыну недавно победившего губернатора-коммуниста.

Счетная палата РФ пришла к выводу, что таможенники проигрывают в судах и плохо взыскивают штрафы.

Поддельные ксерокопии паспортов стали главным инструментом мошенников, бравших кредиты в банках Бурятии. Как пояснил следователь по особо важным делам следственного управления МВД по Бурятии Жаргал Цыренов, в основном кредиты оформлялись на потребительские нужды: бытовая техника, сотовые телефоны, а также различные предметы интерьера и мебель. Сумма ущерба варьируется от 300 до 500 тыс. рублей, в зависимости от оформленных в кредит товаров.