Про нечистые Деньги

Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе обнаружен мертвым в саду своего дома, сообщает ERR. В понедельник 23 сентября полиция начала поиски исчезнувшего Рехе.

Кузьминский районный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. бывшего российского хоккеиста Игоря Мусатова. Об этом сообщает АГН «Москва».

Иркутянка хотела оформить кредит через интернет, но вместо этого лишилась сбережений

Банкоматы компании NCR зачастую не могут отличить сувенирные банкноты «банка приколов» от обычных и принимают их. Именно эти банкоматы чаще всего устанавливают в России, пишет «Коммерсантъ».

Продавщица магазина мебели в Аларском районе незаконно присвоила 485 тысяч рублей – она два месяца давала покупателям реквизиты своего личного счета для перевода денег в счет погашения кредита.

По требованию прокуратуры ангарчанин должен возместить государству 6,6 миллионов рублей за неуплату налогов.

Первая десятка богатейших людей планеты за минувшую пятницу лишилась более $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта Соединенных Штатов и Китая.

Американская астронавтка Энн Макклейн после развода со своей супругой несанкционированно получила доступ к ее банковскому счету. Об этом заявили в NASA, передает BBC News.

Мошенники начали применять новый метод для похищения средств с банковских карт россиян: они звонят клиентам кредитных организаций и представляются известными финансовыми аналитиками, фамилии которых на слуху у людей, поскольку постоянно упоминаются в СМИ.

Иркутянка перевела мошенникам почти 50 тысяч рублей за несуществующие авиабилеты в Лондон.

В России действуют «псевдоюристы», которые обманывают клиентов банков, оформивших услугу страхования при получении кредита. Эти злоумышленники обещают гражданам вернуть деньги, заплаченные ими банкам в качестве страховых взносов, пишет «Коммерсантъ».

В Британии планируют налагать арест на имущество иностранных олигархов в случае выявления их связей с преступными группировками, передает The Telegraph.

Мошенники, специализирующиеся на краже средств с банковских карт россиян, начали использовать роботов для того, чтобы убедить своих жертв назвать код подтверждения из СМС-сообщения и с помощью него получить доступ к их аккаунтам в онлайн-банке для последующего перевода денег.

Слишком доверчивым оказался 40-летний глава транспортной компании при встрече с мнимым «служителем церкви» в городе Кириши Ленинградской области.

"Северокорейскому диктатору нужна валюта. По его поручению хакеры воруют деньги и биткоины в миллиардном размере - в том числе и в Европе", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Крупнейшие мировые банки решили активнее использовать новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег и наращивают число сотрудников в соответствующих подразделениях.

Минфин США планирует взыскать с россиянина Александра Винника и его закрытой криптобиржи BTC-e штрафы на сумму в $100,5 млн за кибермошенничество. Об этом говорится в документах, направленных в окружной суд Калифорнии.

Заместитель главы НП «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов сообщил, что министерство финансов РФ рассматривает проект создания черного списка клиентов российских банков, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» законодательства, пишут «Известия».

Сотрудники МВД задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Францию. Его подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 миллиардов.

Супруг сотрудницы «Россельхозбанка» из Башкирии, которая украла из кассы около 25 млн рублей и скрылась с семьей, заявил, что проиграл все эти деньги в азартных играх.